多項選擇題反洗錢全面檢查的內(nèi)容應(yīng)包括（）

A.內(nèi)部控制體系建設(shè)情況
B.客戶身份識別工作情況
C.客戶身份資料和交易記錄保存情況
D.大額交易和可疑交易報告制度執(zhí)行情況
E.宣傳培訓情況、內(nèi)部審計情況


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1.多項選擇題以下哪些說法是正確的（）

A.反洗錢現(xiàn)場檢查是反洗錢行破主管部門通過進駐被查單位辦公場所，運用一系列檢查手段，監(jiān)督被查單位執(zhí)行國家反洗錢法律制度、預防洗錢的一種常用監(jiān)管方武
B.中國人民銀行所有分支機構(gòu)有權(quán)對金融機構(gòu)進行反洗錢現(xiàn)場檢查
C.中國人民銀行總行授權(quán)省級以上分支機構(gòu)對其轄區(qū)內(nèi)的金融機構(gòu)總部開展反洗錢日常監(jiān)管工作，包括履行反洗錢現(xiàn)場檢查職責
D.中國人民銀行所有分支機構(gòu)有權(quán)對金融機構(gòu)進行反洗錢行政處罰

2.多項選擇題關(guān)于反洗錢，以下說法正確的是（）

A.反洗錢宣傳只針對一般員工，與中高級領(lǐng)導層無關(guān)
B.宣傳方式可靈活多樣
C.對中高級領(lǐng)導層的宣傳可包括通報新出臺的反洗錢法律法規(guī)、中外反洗錢監(jiān)管處罰實例等
D.對于普通員工的宣傳可包括印制員工宣傳手冊、利用銀行內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò)或信息網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)部刊物等方武開展宣傳

3.多項選擇題反洗錢培訓內(nèi)容包括（）

A.基礎(chǔ)知識
B.法律法規(guī)培訓
C.業(yè)務(wù)操作
D.法律、財會等綜合性知識培訓

4.多項選擇題銀行反洗錢培訓的目的包括（）

A.保證銀行各個層級的工作人員都樹立洗錢風險意識、反洗錢法律意識及合規(guī)意識
B.讓公眾了解反洗錢知識
C.保證員工了解反洗錢法律法規(guī)的具體要求
D.掌握反洗錢工作必備的技能

5.單項選擇題涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進一步收集證據(jù)的，中國人民銀行應(yīng)進行（）。

A.現(xiàn)場檢查
B.行政調(diào)查
C.案件協(xié)查
D.信息分析