單項選擇題下列行為不屬于可疑交易的有（）

A、法人、其他組織和個體工商戶銀行帳戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。
B、客戶頻繁地以同一種期貨合約為標地，在以一價位開倉的同時在相同或者大致相同價位、等量或者接近等量反向開倉后平倉出局，支取資金。
C、客戶信息資料有虛假內(nèi)容。
D、客戶要求變更其信息資料但提供的相關文件資料有偽造、變造嫌疑。


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1.單項選擇題客戶身份資料和交易記錄保存的原則（）

A、安全、準確、完整、保密的原則
B、公開、公平、公正的原則
C、安全、準確、保密的原則
D、公開、準確、完整的原則

2.單項選擇題公司建立反洗錢領導小組的職責（）

A、負責反洗錢工作全面部署和監(jiān)督管理工作，制定反洗錢工作制度，負責對反洗錢工作的有效實施負責。
B、負責反洗錢工作的具體實施，履行反洗錢義務，配合公安機關對可疑交易資金的偵查。
C、發(fā)揮一線直接接觸客戶及客戶交易情況的優(yōu)勢，履行反洗錢義務，執(zhí)行反洗錢工作小組的相關要求。
D、負責反洗錢工作全面部署和工作的具體實施。

4.單項選擇題“一法四規(guī)章”從（）開始施行。

A、2002年
B、2007年
C、2008年
D、2009年

5.單項選擇題以下哪項不是我司反洗錢內(nèi)控制度（）

A、《反洗錢工作管理》
B、《客戶風險等級劃分標準管理辦法》
C、《大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D、《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資可疑交易報告管理法》