A、1次
B、3次
C、2次
D、4次
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、可疑交易
B、高風險交易
C、頻繁交易
D、大額交易
A、可疑交易
B、高風險交易
C、頻繁交易
D、大額交易
A、法人、其他組織和個體工商戶銀行帳戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉。
B、客戶頻繁地以同一種期貨合約為標地，在以一價位開倉的同時在相同或者大致相同價位、等量或者接近等量反向開倉后平倉出局，支取資金。
C、客戶信息資料有虛假內容。
D、客戶要求變更其信息資料但提供的相關文件資料有偽造、變造嫌疑。
A、安全、準確、完整、保密的原則
B、公開、公平、公正的原則
C、安全、準確、保密的原則
D、公開、準確、完整的原則
A、負責反洗錢工作全面部署和監(jiān)督管理工作，制定反洗錢工作制度，負責對反洗錢工作的有效實施負責。
B、負責反洗錢工作的具體實施，履行反洗錢義務，配合公安機關對可疑交易資金的偵查。
C、發(fā)揮一線直接接觸客戶及客戶交易情況的優(yōu)勢，履行反洗錢義務，執(zhí)行反洗錢工作小組的相關要求。
D、負責反洗錢工作全面部署和工作的具體實施。
最新試題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現出專業(yè)化和市場化特征。
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。