多項選擇題銀行外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)辦理結(jié)匯的交易有哪些（）

A、收匯結(jié)匯
B、現(xiàn)鈔結(jié)匯
C、利息結(jié)匯
D、收匯轉(zhuǎn)存


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1.多項選擇題柜員為持外匯卡的客戶辦理一筆金額為USD3809.00的收匯結(jié)匯，需打印（）。

A、收匯申請書
B、個人結(jié)匯申請書
C、結(jié)匯水單
D、涉外收入申報單

3.多項選擇題當日超過等值5000美元（不含）的現(xiàn)鈔結(jié)匯,還要提供現(xiàn)鈔來源證明，包括（）

A、本人的原存款銀行取鈔憑單
B、原購匯憑單
C、海關(guān)簽章的《中華人民共和國海關(guān)進境旅客行李物品申報單》
D、收付合同

4.多項選擇題結(jié)匯業(yè)務(wù)過程中，正確的是有（）

A、逐筆審核境內(nèi)個人或境外個人的身份證件，并留存證件復(fù)印件
B、辦理單筆金額在等值500美元以上（含）的手持現(xiàn)金結(jié)匯，以及每筆收匯結(jié)匯均應(yīng)對居民身份證進行聯(lián)網(wǎng)核查，并打印聯(lián)網(wǎng)核查記錄
C、完整性審核：包括客戶姓名、國籍、證件、幣種、金額、結(jié)匯類型、結(jié)匯資金屬性等。
D、合規(guī)性審核：結(jié)匯資金屬性欄，境內(nèi)個人填寫外幣資金來源屬性，境外個人填寫結(jié)匯后人民幣資金用途屬性。

5.多項選擇題外匯局個人結(jié)售匯系統(tǒng)中，結(jié)匯資金屬性欄的填寫，正確的是（）

A、境內(nèi)個人填寫外幣資金來源屬性
B、境內(nèi)個人填寫結(jié)匯后人民幣資金用途屬性
C、境外個人填寫結(jié)匯后人民幣資金用途屬性
D、資金屬性必須按照實際情況填寫