單項選擇題異常交易人工報告如果選擇的“報告截止日期”為當天，反洗錢系統(tǒng)在（）提供客戶歷史交易。
A.當日
B.第二日
C.第三日
D.第四日
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1.單項選擇題對于關注客戶，實現(xiàn)以關注客戶群為單位的交易監(jiān)控，對判斷為單一機構可疑交易的，提交到（）功能進行填報。
A.異常交易人工上報
B.可疑交易填報
C.可疑交易審核上報
D.跨機構可疑交易識別
2.單項選擇題可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)中“初步分析意見”輸入漢字最多為（）。
A.200
B.300
C.500
D.1000
3.單項選擇題可疑交易填報新增交易如果選擇的“交易截止日期”為當天以前日期，反洗錢系統(tǒng)在（）提供客戶歷史交易。
A.當日
B.第二日
C.第三日
D.第四日
4.單項選擇題數(shù)據(jù)來源為總分行下發(fā)的可疑事件只能操作（）功能。
A.不可疑
B.合并
C.上報
D.新增
5.單項選擇題異常交易人工上報中提交的可疑事件進入（）功能識別處理。
A.關注客戶群交易監(jiān)控
B.可疑交易填報
C.可疑交易審核上報
D.跨機構可疑交易識別
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題