單項(xiàng)選擇題不法商戶使用虛假資料或騙取他人資料申請獲取多張卡后，再申請成為收單機(jī)構(gòu)的商戶，之后用卡進(jìn)行虛假交易，套現(xiàn)后銷聲匿跡，上述行為導(dǎo)致何種風(fēng)險(xiǎn)（）

A、惡意倒閉風(fēng)險(xiǎn)
B、商戶套現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
C、商戶洗單風(fēng)險(xiǎn)
D、商戶側(cè)錄風(fēng)險(xiǎn)


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1.單項(xiàng)選擇題不法持卡人與商戶相勾結(jié)，利用商戶POS終端進(jìn)行虛假交易，商戶在扣除一定手續(xù)費(fèi)后將交易款余額支付給持卡人，上述行為導(dǎo)致何種風(fēng)險(xiǎn)（）

A、惡意倒閉風(fēng)險(xiǎn)
B、商戶套現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
C、商戶洗單風(fēng)險(xiǎn)
D、商戶側(cè)錄風(fēng)險(xiǎn)

2.單項(xiàng)選擇題商戶與不良持卡人或其他第三方勾結(jié)，或商戶自身進(jìn)行虛假交易套取現(xiàn)金，商戶的上述行為，最可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)是（）

A、惡意倒閉風(fēng)險(xiǎn)
B、商戶套現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
C、商戶洗單風(fēng)險(xiǎn)
D、商戶側(cè)錄風(fēng)險(xiǎn)

3.單項(xiàng)選擇題一旦發(fā)現(xiàn)新商戶交易量突增等嫌疑跡象時(shí)，立即進(jìn)行實(shí)地調(diào)查；暫時(shí)扣留商戶清算款項(xiàng)，待調(diào)查確認(rèn)為非欺詐交易后，再行清算，可有效防范哪類風(fēng)險(xiǎn)（）

A、商戶側(cè)錄風(fēng)險(xiǎn)
B、商戶套現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
C、商戶洗單風(fēng)險(xiǎn)
D、惡意倒閉風(fēng)險(xiǎn)

最新試題

各縣級行社應(yīng)根據(jù)省聯(lián)社《河北省農(nóng)村信用社貸款損失經(jīng)濟(jì)賠償暫行辦法》制定本機(jī)構(gòu)的具體實(shí)施辦法，并按照（）相關(guān)規(guī)定履行法定程序后實(shí)施。

題型：多項(xiàng)選擇題

不良貸款遷徙到正常類或關(guān)注類的，（）內(nèi)未再向下遷徙的也可銷號。

題型：單項(xiàng)選擇題

通過盤活方式清收的不良貸款，要經(jīng)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)（）牽頭組織檢查確認(rèn)后方可銷號。

題型：單項(xiàng)選擇題

以下各項(xiàng)屬于任期收貸承諾內(nèi)容的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

貸款發(fā)放公示期間，如有人提出書面質(zhì)疑，（）部門應(yīng)做好登記、復(fù)核等工作。

題型：單項(xiàng)選擇題

信貸發(fā)放公示可通過文件、宣傳欄、媒體、（）等載體進(jìn)行。

題型：多項(xiàng)選擇題

信貸業(yè)務(wù)問責(zé)檔案庫主要信息包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

縣級行社要利用信貸管理系統(tǒng)，從源頭上收集和掌握貸款（）等信息，對貸款相關(guān)責(zé)任人建立臺賬。

題型：多項(xiàng)選擇題

《河北省農(nóng)村信用社清非目標(biāo)承諾書》一式（）份。

題型：單項(xiàng)選擇題

縣級行社應(yīng)加強(qiáng)對責(zé)任人賠償貸款損失事宜的監(jiān)督和統(tǒng)計(jì)，并定期公示，定期公示的時(shí)間可選擇（）。

題型：多項(xiàng)選擇題