A.崗位分離
B.客戶教育
C.事權(quán)劃分
D.崗位制約
E.監(jiān)督檢查
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A.事前防范
B.事中控制
C.事后監(jiān)督與糾正
D.外部防范
A.反洗錢內(nèi)部控制制度
B.客戶身份識(shí)別制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
A.設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)
B.異地臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
C.注冊(cè)驗(yàn)資
D.貸款需要
A.注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款轉(zhuǎn)為基本存款賬戶
B.注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款轉(zhuǎn)為一般存款賬戶
C.借款轉(zhuǎn)入開立的基本存款賬戶
D.借款轉(zhuǎn)入開立一般存款賬戶
E.臨時(shí)存款賬戶
A.企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本
B.稅務(wù)登記證
C.法人身份證件
D.授權(quán)書
E.被授權(quán)人身份證件
最新試題
智能服務(wù)模式，是以交易處理離柜化、（）為目標(biāo)。
以下對(duì)大額交易和可疑交易報(bào)告生成規(guī)則描述正確的是（）。
自動(dòng)柜員機(jī)管理人員每天須取出存款箱中的存款信封，應(yīng)（）。
在個(gè)人質(zhì)押貸款中，質(zhì)押的質(zhì)物為（）之一的，貸款期限最長(zhǎng)不超過一年（含）。
陣地營(yíng)銷需要注意的要求有（）。
銀行承兌匯票的出票人必須具備以下條件（）。
以下哪些業(yè)務(wù)可以使用定期支付產(chǎn)品？（）
在營(yíng)銷技巧中網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)具備的心態(tài)真誠(chéng)、自信、主動(dòng)、（）。
優(yōu)質(zhì)客戶增值維護(hù)的方式（）。
以下賬戶不收取小額賬戶管理費(fèi)的有（）