A.廣告費(fèi)
B.業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)
C.各類攤銷
D.業(yè)務(wù)招待費(fèi)
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A.真實(shí)性
B.合法性
C.合理性
D.表面合規(guī)性
A.真實(shí)性和合法性
B.合法性
C.合理性
D.表面合規(guī)性
A.真實(shí)性
B.合法性
C.合理性
D.表面合規(guī)性
A.職工福利保障性支出、職工福利補(bǔ)貼性支出、職工生活困難補(bǔ)助、集體福利支出、其他福利性支出
B.職工福利保障性支出、職工生活困難補(bǔ)助、職工福利補(bǔ)貼性支出、集體福利支出、其他福利性支出
C.職工福利保障性支出、職工福利補(bǔ)貼性支出、集體福利支出、職工生活困難補(bǔ)助、其他福利性支出
D.職工福利保障性支出、職工福利補(bǔ)貼性支出、職工生活困難補(bǔ)助、其他福利性支出、集體福利支出
A.營業(yè)外支出
B.職工福利費(fèi)
C.勞動保護(hù)費(fèi)
D.取暖降溫費(fèi)
最新試題
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
二級制裁是美國政府針對非美國人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認(rèn)的自評表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會被假定為存在美國連接點(diǎn)或者美國具有司法管轄權(quán)。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進(jìn)行處罰？（）
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）