A.非改良性
B.改良性
C.常規(guī)性
D.經(jīng)常性
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A.支行
B.省行
C.市分行
D.總行
A.1%
B.2%
C.3%
D.4%
A.14%
B.2%
C.2.5%
D.1%
A.權(quán)責(zé)發(fā)生制和配比原則
B.權(quán)責(zé)發(fā)生制
C.配比原則
D.真實(shí)性
A.可行性
B.真實(shí)性
C.公開性
D.可可靠性
最新試題
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是?()
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是?()
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的,應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
二級(jí)制裁是美國政府針對非美國人實(shí)施的制裁懲罰,其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
在兩次自評(píng)估間期,法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下,要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評(píng)估,并考慮其對機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響?()
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物(PEP)。
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是?()
業(yè)務(wù)(含金融產(chǎn)品、金融服務(wù))風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素?()
并不是所有用美元進(jìn)行的交易,都會(huì)被假定為存在美國連接點(diǎn)或者美國具有司法管轄權(quán)。