A.行長
B.分管行長
C.財務會計部總經(jīng)理
D.集中采購有關人員
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A.項目
B.合同
C.中標單位
D.招標會議
A.業(yè)務主管部門
B.采購部門
C.財會部門
D.法律事務部門
A.3個月
B.半年
C.1年
D.2年
A.3個月
B.半年
C.1年
D.2年
A.采購部門
B.財務部門
C.業(yè)務主管部門
D.需求部門
最新試題
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構(gòu)。
關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
在兩次自評估間期，法人金融機構(gòu)在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構(gòu)整體風險的影響？（）
下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
根據(jù)《出口管制法》，下列關于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務的表述正確的是？（）
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構(gòu)實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。
業(yè)務（含金融產(chǎn)品、金融服務）風險子項包括（）。