單項選擇題固定資產(chǎn)調(diào)撥時，調(diào)入行實物管理等部門對調(diào)入的固定資產(chǎn)在7個工作日內(nèi)完成實物驗收，并形成“固定資產(chǎn)驗收單”（一式三聯(lián)），提交財會部門。財會部門將“固定資產(chǎn)驗收單”與“固定資產(chǎn)調(diào)撥單”（或批復(fù)文件）（各一聯(lián)）提交核算操作部門，同時將另兩聯(lián)“固定資產(chǎn)驗收報告”分別寄送調(diào)出行和（）。

A.管理行實物管理部門
B.管理行財會部門
C.省行
D.以上答案都不對


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4.單項選擇題實物管理部門根據(jù)（）登記實物臺賬，需要在核算系統(tǒng)登記的由核算操作部門進(jìn)行登記。

A.固定資產(chǎn)領(lǐng)用單
B.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單
C.固定資產(chǎn)驗收單
D.以上答案都不對

5.單項選擇題固定資產(chǎn)驗收入賬后，（）應(yīng)登記實物臺賬。

A.實物管理部門
B.業(yè)務(wù)主管部門
C.使用部門
D.需求部門

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銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進(jìn)行處罰？（）

題型：多項選擇題

對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）

題型：多項選擇題

法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。

題型：單項選擇題

下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機(jī)表述正確的是？（）

題型：多項選擇題

涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應(yīng)向境內(nèi)一級分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。

題型：判斷題

下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶？（）

題型：多項選擇題

行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險子項包括（）。

題型：多項選擇題

原則上對評級等級較低的機(jī)構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評級等級較高的機(jī)構(gòu)。

題型：單項選擇題

地域風(fēng)險子項包括（）。

題型：多項選擇題

二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。

題型：判斷題