A.行長
B.中層干部
C.一般員工
D.客戶
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A.封閉式
B.半封閉式
C.完全敞開式
D.半敞開式
A.施工單位
B.監(jiān)理公司
C.工程造價(jià)咨詢公司
D.以上答案都不對(duì)
A.建筑面積
B.建筑層數(shù)
C.建筑面積和建筑層數(shù)
D.以上答案都對(duì)
A.申請(qǐng)報(bào)告
B.可行性研究報(bào)告
C.初步設(shè)計(jì)
D.以上答案都不對(duì)
A.省行
B.二級(jí)分行
C.總行
D.支行
最新試題
《出口管制法》的立法宗旨是為了()。
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國家的是?()
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
客戶或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實(shí)命中美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡(jiǎn)稱OFAC)特別指定國民名單(SDN名單)的,原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入,避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的,應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為()。
下面哪種情形下,金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶?()
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是?()
根據(jù)《出口管制法》,下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是?()
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目,以及行業(yè)制裁識(shí)別名單(SSI)、外國制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù),以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng),應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行(境外機(jī)構(gòu))反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢中心)征詢合規(guī)意見。