單項選擇題各級行必須按照農業(yè)銀行（）要求，做好IFAR系統(tǒng)相關檔案的裝訂、保管、移交和銷毀工作。
A.會計檔案管理
B.會計制度
C.規(guī)章制度
D.現金管理
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題IFAR系統(tǒng)的會計憑證分類：記賬憑證、（）、平賬報告及其他會計憑證。
A.打印憑證
B.會計憑證
C.原始憑證
D.計賬憑證
2.單項選擇題IFAR系統(tǒng)生成的開銷戶登記簿按（）打印，會計檔案移交清冊，會計檔案銷毀清冊按年登記成冊。
A.年
B.月
C.半年
D.季
3.單項選擇題通過IFAR系統(tǒng)在線監(jiān)控，重點對憑證異常信息、記賬失敗信息、核對錯誤信息、（）等四大類信息進行監(jiān)測。
A.賬務信息
B.余額異常信息
C.錯賬信息
D.掛賬信息
4.單項選擇題IFAR系統(tǒng)以（）為目標，按照“批量處理為主、聯機記賬為輔”的原則進行會計核算。
A.批量處理與核算相分離
B.記賬與批量相分離
C.核算與管理相分離
D.交易與核算相分離
5.單項選擇題同一員工在一個會計主體下，在IFAR系統(tǒng)中能設置（）個用戶。
A.1
B.2
C.3
D.4
最新試題
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。
題型：判斷題
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內一級分行（境外機構）反洗錢主管部門或總行內控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
題型：判斷題
法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。
題型：單項選擇題
原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。
題型：單項選擇題
對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題
對反洗錢內部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題
關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
法人金融機構應當形成書面的自評估報告，經高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構具有管轄權的人民銀行總行或分支機構。
題型：單項選擇題
業(yè)務（含金融產品、金融服務）風險子項包括（）。
題型：多項選擇題
如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構應當依據法律要求，立即向（）報告。
題型：單項選擇題