單項選擇題IFAR系統(tǒng)報表調(diào)整一般為次月月初（）。

A.第1天至3天
B.第1天至5天
C.第4天至7天
D.第3天至7天


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3.單項選擇題IFAR系統(tǒng)會計附屬期間根據(jù)總行通知要求確定，原則上為次月的（）。

A.1日至3日
B.1日至5日
C.1日至10日
D.1日至15日

4.單項選擇題IFAR系統(tǒng)管理參數(shù)維護由（）相關職能部門負責。

A.二級分行
B.一級分行
C.總行
D.各級行

5.單項選擇題IFAR系統(tǒng)核算與報告參數(shù)按照（）原則，由有權行財務會計部門負責維護。

A.集中管理、分級授權
B.各司其職、統(tǒng)籌一致
C.交易與核算相分離
D.全面監(jiān)控、把住風險

最新試題

法人金融機構(gòu)應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。

題型：單項選擇題

每年（），法人金融機構(gòu)應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。

題型：單項選擇題

下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）

題型：單項選擇題

下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

題型：多項選擇題

二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。

題型：判斷題

根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）

題型：單項選擇題

對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

題型：多項選擇題

法人金融機構(gòu)應當形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構(gòu)具有管轄權的人民銀行總行或分支機構(gòu)。

題型：單項選擇題

對反洗錢內(nèi)部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）

題型：多項選擇題

如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構(gòu)應當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。

題型：單項選擇題