A.集中行只能在中國農(nóng)業(yè)銀行所轄營業(yè)機(jī)構(gòu)開立一個基本存款賬戶作為“費(fèi)用存款賬戶”
B.與集中行非同城的上收行不能開立備用金存款賬戶
C.上收行只能在中國農(nóng)業(yè)銀行所轄營業(yè)機(jī)構(gòu)開立一個基本存款賬戶作為“費(fèi)用存款賬戶”
D.與上收行非同城的集中行只能開立一個備用金存款賬戶
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A.重大基建項目
B.一般基建項目
C.省級及省級以上營業(yè)辦公用房點(diǎn)對點(diǎn)項目
D.市級及市級以上營業(yè)辦公用房點(diǎn)對點(diǎn)項目
A.各類備用金類
B.黨、團(tuán)、工會經(jīng)費(fèi)
C.小型基建項目
D.食堂、招待所等福利機(jī)構(gòu)
A.大型基建類賬戶開立
B.黨、團(tuán)、工會經(jīng)費(fèi)類賬戶開立
C.保險統(tǒng)籌類賬戶開立
D.費(fèi)用類及備用金類賬戶開立
A.全行新開保險統(tǒng)籌類賬戶
B.全行新開大型基建項目賬戶
C.一級（直屬）分行本級及轄屬機(jī)構(gòu)費(fèi)用戶、縣區(qū)支行費(fèi)用戶
D.一級（直屬）分行本級及轄屬機(jī)構(gòu)賬戶變更
A.一級分行機(jī)關(guān)（直屬機(jī)構(gòu)）黨、團(tuán)、工會經(jīng)費(fèi)類賬戶
B.一級分行機(jī)關(guān)（直屬機(jī)構(gòu)）費(fèi)用類、備用金類賬戶和一級（直屬）分行本級及轄屬機(jī)構(gòu)城區(qū)支行備用金戶
C.一級（直屬）分行本級及轄屬機(jī)構(gòu)特定用途類賬戶
D.總行機(jī)關(guān)（直屬機(jī)構(gòu)）黨、團(tuán)、工會經(jīng)費(fèi)類賬戶
最新試題
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險的等級。風(fēng)險等級原則上應(yīng)分為（）。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應(yīng)向境內(nèi)一級分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會被假定為存在美國連接點(diǎn)或者美國具有司法管轄權(quán)。
原則上對評級等級較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評級等級較高的機(jī)構(gòu)。
關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）