判斷題在終止客戶關系前，無需確認客戶是否與農(nóng)業(yè)銀行存在貸款或其他存續(xù)未結業(yè)務。
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制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。
題型：判斷題
美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
題型：單項選擇題
下列關于大額交易報送表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。
題型：單項選擇題
業(yè)務（含金融產(chǎn)品、金融服務）風險子項包括（）。
題型：多項選擇題
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
客戶特性風險子項包括（）。
題型：多項選擇題
下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
題型：多項選擇題
對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題