單項選擇題（）金額以上的涉及自然人的跨境交易需要報送大額交易報告。

A.等值5萬美元
B.等值5萬人民幣
C.等值1萬人民幣
D.等值1萬美元


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項選擇題下列商戶中，可以建立業(yè)務(wù)關(guān)系的是：（）。

A.被聯(lián)合國列入制裁名單的
B.被所在地國家列入制裁名單的
C.非法設(shè)立的
D.從事珠寶行業(yè)的

3.單項選擇題對通過柜面為法人、其他組織和個體工商戶客戶辦理電子銀行申請注冊業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)識別的身份信息不包括：（）。

A.法定代表人身份證件
B.會計主管身份證件
C.電子銀行業(yè)務(wù)使用人身份證件
D.業(yè)務(wù)經(jīng)辦人身份證件

4.單項選擇題新建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，應(yīng)在客戶號建立后（）內(nèi)完成人工復(fù)評工作。

A.十五個工作日
B.十五個日歷日
C.十個工作日
D.十個日歷日

5.單項選擇題根據(jù)《交通銀行客戶洗錢風(fēng)險等級評估及分類管理實施細(xì)則（2018年版）的規(guī)定，以下（）不屬于可以直接定為高風(fēng)險等級的客戶。

A.客戶身份資料真實性、有效性明顯存在問題，且經(jīng)過重新識別后仍無法排除問題的
B.外國離任的國家元首的兒女
C.因涉嫌洗錢和恐怖融資等犯罪行為被監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求協(xié)助調(diào)查的
D.客戶被作為一般可疑交易報告的主體上報的

最新試題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）

題型：單項選擇題

POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。

題型：單項選擇題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型：判斷題