A.十五個工作日
B.十五個日歷日
C.十個工作日
D.十個日歷日
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A.客戶身份資料真實性、有效性明顯存在問題，且經(jīng)過重新識別后仍無法排除問題的
B.外國離任的國家元首的兒女
C.因涉嫌洗錢和恐怖融資等犯罪行為被監(jiān)管機構要求協(xié)助調查的
D.客戶被作為一般可疑交易報告的主體上報的
A.從建立檔案起保存5年
B.從該業(yè)務產(chǎn)品生命周期結束后保存5年
C.從該業(yè)務產(chǎn)品生命周期結束后保存15年
D.永久保存
A.聯(lián)合國、我國
B.聯(lián)合國、歐盟
C.美國APEC、我國及歐盟
D.聯(lián)合國、我國及美國OFAC
A.不受任何監(jiān)管機構監(jiān)管
B.沒有實質經(jīng)營業(yè)務的（即空殼銀行）
C.屬于聯(lián)合國、我國、美國制裁實體名單范圍的
D.反洗錢內控制度不健全的
A.交易涉及美元清算
B.涉及任何美國公民或永久居民
C.涉及任何在美國境內的個人或實體、注冊在美國的企業(yè)及其境外分支機構/附屬機構
D.其他選項都是
最新試題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。