多項選擇題集中制卡業(yè)務提供三種制卡數(shù)據(jù)傳輸處理模式，包括（）。

A.“總行集中制卡”
B.“制卡數(shù)據(jù)分行特殊處理后回傳總行制卡”
C.“分行自行制卡”


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1.多項選擇題關于加急制卡，下列描述正確的有（）。

A.通過會計管理平臺進行申請。
B.營運主管重點審核加急申請的合理性、制卡批次號的準確性，加急制卡申請的時效性
C.當日申請的批次必須在當前會計日期進行上報
D.網(wǎng)點庫管員可查看加急制卡進度查詢

2.多項選擇題卡片的激活渠道分為（）等。

A.柜面
B.門戶網(wǎng)站
C.電話銀行
D.移動POS

3.多項選擇題在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，應當重新識別客戶身份的業(yè)務情形有（）。

A.客戶行為或者交易行為出現(xiàn)異常的
B.客戶要求變更姓名的
C.分行獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關信息存在不一致或者相互矛盾的
D.客戶姓名與國務院有關部門、機構和司法機關依法要求金融機構協(xié)查或者關注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名相同的

4.多項選擇題下列有關事后核實客戶身份的說法正確的有（）。

A.對于需事后核實客戶身份的業(yè)務，分行應在辦理業(yè)務后的5個工作日內(nèi)，對相關個人客戶信息做進一步的核實
B.經(jīng)核實證件為虛假證件的，對于開戶業(yè)務，應及時通知客戶辦理撤銷賬戶
C.經(jīng)核實，證件為虛假證件的，對于變更業(yè)務，還應采取回復原狀、通知真實存款人等手段進行補救
D.經(jīng)核實為虛假證件的，應立即停止辦理賬戶的支付結算業(yè)務

5.多項選擇題以下（）業(yè)務必須進行身份影像處理。

A.個人賬戶開立、個人客戶資料修改業(yè)務
B.單位代理人申請單位賬戶開立、單位客戶資料修改業(yè)務
C.現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的業(yè)務