A.對持卡人的風(fēng)險控制
B.對發(fā)卡人進行動態(tài)控制
C.對商戶的風(fēng)險控制
D.內(nèi)部欺詐風(fēng)險的防范
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.發(fā)卡銀行
B.持卡人
C.特約商戶
D.收單行
A.親見客戶
B.親見客戶提供所有資料原件
C.親見證件
D.親見附屬卡申請人本人
E.親見簽名
A.查詢版
B.理財版
C.VIP版
D.收費客戶
A.免首年
B.免三年
C.終身免
D.全部收取
A.機票代售點或手機專賣店
B.珠寶
C.工藝品
D.名牌服飾專賣店
E.各類娛樂場所如夜總會、卡拉OK、酒吧、桑拿按摩服務(wù)等
最新試題
以下關(guān)于國際收支申報的說法中正確的有（）。
在兌付旅行支票時，貼息為兌付金額的（）。
銀行應(yīng)通過外匯局指定的管理信息系統(tǒng)辦理個人購匯和結(jié)匯業(yè)務(wù)，真實、準確錄入相關(guān)信息，并將辦理個人業(yè)務(wù)的相關(guān)材料至少保存（）年備查。
凡列入美國OFAC等制裁名單的（）以及被美國財政部認定為主要洗錢涉嫌機構(gòu)的交易資金在經(jīng)過美國的銀行系統(tǒng)時將會被凍結(jié)或拒付。
《個人外匯管理辦法》規(guī)定，我國對個人結(jié)匯和境內(nèi)個人購匯實行（）管理。
境外個人原兌換未用完人民幣的具體內(nèi)容是：（）。
銀行按照個人開戶時提供的（）確定賬戶主體類別，所開立的外匯賬戶應(yīng)使用與（）記載一致的姓名。
對于匯發(fā)（2009）56號“二”（一）中“對于個人分拆結(jié)售匯特征明顯、銀行能夠確認為分拆結(jié)售匯行為的，應(yīng)不予辦理?！苯忉屖鞘裁矗?/p>
關(guān)于個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)的代辦，以下哪種說法正確？（）
目前以下柜臺交易可不錄入個人結(jié)售匯系統(tǒng)（）。