A.非法設立的經營組織
B.進行黃賭毒等違法經營組織
C.商戶或商戶負責人列入國際組織、政府及相關部門的不良信息系統(tǒng)名單的
D.注冊地及經營場所不在中國大陸的商戶
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你可能感興趣的試題
A.您試圖用連讀錯誤的動態(tài)口令登錄,您的權限被撤銷
B.您試圖用連讀錯誤的用戶名/密碼登錄,您的權限被撤銷
C.動態(tài)口令禁用
D.動態(tài)口令輸入錯誤
A.注冊卡開戶行
B.網(wǎng)銀開戶行
C.做掛失交易行
D.任意網(wǎng)點
A.撥打95566客服電話
B.在BANCS LINK端通過E20203交易碼查詢
C.登錄網(wǎng)銀客戶端查詢
D.只能打印,不能查詢
A.戶口卡(簿)復印件
B.客戶親屬提供的證明
C.配偶自有房產證明復印件
D.水、電、氣、電話繳費單
E.房屋租賃合同(協(xié)議)
A.航空公司
B.金融機構從業(yè)人員
C.全國性的電信/電力企業(yè)
D.跨國性企業(yè)在華分公司或分支機構
E.中學、小學教師
F.分行推薦績優(yōu)企業(yè)
最新試題
個人經常項目項下外匯收支分為()。
按照我國2008年頒布的《中華人民共和國外匯管理條例》規(guī)定,下列屬于外匯范圍的是()。
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務時,應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件,進行()并登記。
境內個人的年度結匯總額()。
境內個人在年度總額內結匯,如由直系親屬代為辦理,需提供()。
境外個人原兌換未用完人民幣的具體內容是:()。
外管局結售匯系統(tǒng)錄入時對沒有身份證的境內個人編碼方法。
境外個人原兌換未用完的人民幣兌回外匯,憑本人有效身份證件和原兌換水單辦理,原兌換水單的兌回有效期為自兌換日起()。
以下關于國際收支申報的說法中正確的有()。
境外個人超過年度總額的結匯,正確的辦理手續(xù)是()。