A.明確封包方式、拆包方式、封拆包責(zé)任認(rèn)定和封包中現(xiàn)金長短款和假鈔處理方式。
B.明確封包方式、拆包方式、封拆包責(zé)任認(rèn)定和封包中現(xiàn)金長短款
C.明確封包方式、拆包方式、封拆包責(zé)任認(rèn)定
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A.一名
B.兩名
C.兩名以上
A.分行安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)人
B.分行運(yùn)營分管行領(lǐng)導(dǎo)
C.分行安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)人及分行運(yùn)營分管行領(lǐng)導(dǎo)
A.庫管員
B.金庫運(yùn)營經(jīng)理
C.指定專人
A.金庫運(yùn)營經(jīng)理
B.指定專人
C.金庫運(yùn)營經(jīng)理或指定專人
A.按日
B.按旬
C.按月
最新試題
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。