A.日常預防
B.培訓
C.演練
D.制定應急預案
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.原個人業(yè)務交易單及存折
B.錯賬沖正傳票
C.客戶有效身份證件（由柜員原因引起的沖正由現(xiàn)場業(yè)務經(jīng)理確認后無需提供客戶證件和存折）
D.轉入賬戶憑證
A.普及率高，用戶滲透能力強
B.主動服務，改善客戶服務體驗
C.加強客戶信息管理，密切客戶與銀行的關系
D.人工服務提供一對一交流，具有較強親和性
A.受到警告處分的，12個月內(nèi)不得晉升職務
B.受到警告處分的，6個月內(nèi)不得晉升職務
C.受到記過處分的，24個月內(nèi)不得晉升職務
D.受到記過處分的，12個月內(nèi)不得晉升職務
E.受到記大過處分的，18個月內(nèi)不得晉升職務、不得聘任管理職務
F.受到撤職處分的，二十四個月內(nèi)不得晉升職務、不得聘任管理職務
A.警告處分滿6個月
B.警告處分滿12個月
C.記過處分滿12個月，記大過處分滿18個月
D.記過處分滿24個月，記大過處分滿24個月
E.撤職處分滿24個月
A.符合法律法規(guī)監(jiān)管規(guī)定及中行現(xiàn)行業(yè)務管理會計核算相關規(guī)章制度
B.在BANCS中記錄與該BGL賬戶相關的業(yè)務信息
C.在BANCS中進行后續(xù)相關銷賬對賬等處理
最新試題
員工申請因私出國（境）的，應提前20至90天提出申請。對員工超出上述時間范圍提出的臨時性申請，員工所在部門、人力資源部、監(jiān)察部等可不予受理審批。
對于涉及派駐業(yè)務經(jīng)理和現(xiàn)場核準人員審核簽字的業(yè)務，若審核人員不在崗，可先發(fā)起核準申請，事后再履行審核簽字手續(xù)。
代理開卡須在辦卡申請表中填寫真實合理的代辦理由，出具代理人有效的身份證件原件及合法的委托書。
員工申請因私出國（境）原則上僅可使用帶薪年休假、婚假及法定節(jié)假日，無特別緊急情形、未經(jīng)省行分管行領導（各分行、直屬行行長）審簽，員工不得以事假等其他假種申請出國（境）。
對非營業(yè)時間需要集中核準的業(yè)務應充分估計，提前申請，以便集中核準中心及時做出人員安排。
《客戶風險等級調(diào)整審批表》完成后，審批表掃描件須在調(diào)整生效當日（事中子系統(tǒng)持續(xù)客戶回顧案例復核通過視為調(diào)整生效）上傳至國內(nèi)反洗錢事中子系統(tǒng)“高風險審批材料”模塊，文件命名規(guī)則為“客戶風險等級調(diào)整表{客戶號}{調(diào)整日期}”。
涉及離職、退休、外派和系統(tǒng)內(nèi)調(diào)動（跨行調(diào)動）的員工，在所在行辦理離行或調(diào)動手續(xù)時，應經(jīng)柜員管理部門確認其柜員權限已刪除后方可辦理相關手續(xù)。
每日營業(yè)終了通過20490、20400交易查詢特定的BGL賬戶余額是否為零，若不為零及時查找原因。
集中授權中心嚴控轉現(xiàn)場業(yè)務，如遇特殊情況，需填寫特殊業(yè)務審批表報授權中心可轉現(xiàn)場。
嚴禁給予合作機構及其工作人員，或者向合作機構及其工作人員收取、索要代銷協(xié)議約定以外的利益。