A.基本存款賬戶
B.臨時(shí)存款賬戶（驗(yàn)資用除外）
C.預(yù)算單位開立專用存款賬戶
D.一般存款賬戶
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A.分管現(xiàn)金實(shí)物的與管賬務(wù)的為同一人
B.受理領(lǐng)繳款通知發(fā)起調(diào)運(yùn)款（包括領(lǐng)繳款）出入庫(kù)指令的人員與分管現(xiàn)金實(shí)物的為同一人
C.將現(xiàn)金實(shí)物自己交給自己的
D.單人管庫(kù)單人運(yùn)鈔
A.白銀寶
B.雙向?qū)?br />
C.外匯寶
D.黃金T+D
A.重要崗位輪換的合理與否，對(duì)金庫(kù)的風(fēng)險(xiǎn)控制發(fā)揮員工的工作激情提高工作質(zhì)效有直接的影響
B.輪崗過(guò)緩，能增加員工內(nèi)部作案的動(dòng)機(jī)，輪崗過(guò)頻，則會(huì)出現(xiàn)因?qū)Σ僮髁鞒滩皇鞓I(yè)務(wù)技能功底不足導(dǎo)致的新風(fēng)險(xiǎn)
C.輪崗是指根據(jù)工作需要，重要崗位人員實(shí)施崗位輪換，其目的是擴(kuò)大員工知識(shí)面提高跨崗位工作能力
D.重要崗位輪換與金庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)控制無(wú)關(guān)
A.因重空被盜造成客戶資金損失，導(dǎo)致銀行面臨法律訴訟
B.因重空被盜造成客戶資金損失，導(dǎo)致銀行面臨監(jiān)管處罰
C.因重空被盜造成客戶資金損失，導(dǎo)致客戶對(duì)銀行信任度下降
D.因重空被盜造成客戶資金損失，導(dǎo)致銀行聲譽(yù)受到嚴(yán)重?fù)p害
A.建立健全的規(guī)章制度
B.加強(qiáng)應(yīng)急管理
C.持續(xù)開展現(xiàn)場(chǎng)檢查
D.定期舉辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)與輔導(dǎo)
E.積極應(yīng)用信息技術(shù)
最新試題
充分認(rèn)識(shí)跨境匯款業(yè)務(wù)中反洗錢與制裁合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管控的重要性，嚴(yán)格按照行內(nèi)要求開展盡職調(diào)查，了解、核對(duì)、登記匯款人、收款人信息，了解匯款資金來(lái)源和用途或其他交易背景信息，對(duì)于出現(xiàn)異常情形的，按照條線業(yè)務(wù)管理規(guī)定開展加強(qiáng)盡職調(diào)查，對(duì)于中國(guó)銀行制度禁止敘做的業(yè)務(wù)應(yīng)拒絕提供服務(wù)。
智能柜臺(tái)清機(jī)操作員可以擔(dān)任吞沒(méi)卡保管員。
《客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整審批表》完成后，審批表掃描件須在調(diào)整生效當(dāng)日（事中子系統(tǒng)持續(xù)客戶回顧案例復(fù)核通過(guò)視為調(diào)整生效）上傳至國(guó)內(nèi)反洗錢事中子系統(tǒng)“高風(fēng)險(xiǎn)審批材料”模塊，文件命名規(guī)則為“客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整表{客戶號(hào)}{調(diào)整日期}”。
派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理或內(nèi)控副職應(yīng)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察、實(shí)時(shí)核實(shí)等方式，關(guān)注是否存在柜員越級(jí)代替簽字上傳集中核準(zhǔn)行為。
集中授權(quán)中心嚴(yán)控轉(zhuǎn)現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)，如遇特殊情況，需填寫特殊業(yè)務(wù)審批表報(bào)授權(quán)中心可轉(zhuǎn)現(xiàn)場(chǎng)。
員工申請(qǐng)因私出國(guó)（境）原則上僅可使用帶薪年休假、婚假及法定節(jié)假日，無(wú)特別緊急情形、未經(jīng)省行分管行領(lǐng)導(dǎo)（各分行、直屬行行長(zhǎng)）審簽，員工不得以事假等其他假種申請(qǐng)出國(guó)（境）。
嚴(yán)禁給予合作機(jī)構(gòu)及其工作人員，或者向合作機(jī)構(gòu)及其工作人員收取、索要代銷協(xié)議約定以外的利益。
嚴(yán)格按規(guī)定對(duì)ATM清機(jī)加鈔進(jìn)行換箱操作，嚴(yán)禁持現(xiàn)金現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)填裝；不得口頭下發(fā)清機(jī)加鈔指令，應(yīng)根據(jù)ATM設(shè)備運(yùn)行的實(shí)際情況編制一式二聯(lián)《清機(jī)加鈔任務(wù)單（表）》，作為清機(jī)加鈔員加鈔依據(jù)和現(xiàn)金申領(lǐng)審批及后續(xù)賬務(wù)記載的依據(jù)。
冠字號(hào)碼查詢結(jié)果應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)反饋。異地查詢或有特殊情況需延長(zhǎng)辦理時(shí)間的，應(yīng)提前告知查詢?nèi)恕?/p>
禁止尾箱存放短期內(nèi)不使用的重要空白憑證。