多項(xiàng)選擇題內(nèi)部賬轉(zhuǎn)有折客戶賬20051交易，金額超限額需后臺(tái)核準(zhǔn)要拍攝的憑證有（）。

A.內(nèi)部賬轉(zhuǎn)賬憑證
B.存折扉頁(yè)
C.賬戶人、辦理人有效身份證件
D.倒推日交審批表


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理的核心職責(zé)是把控網(wǎng)點(diǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)和保障網(wǎng)點(diǎn)正常運(yùn)營(yíng)。具體內(nèi)容包括（）

A.交易監(jiān)控和履職督導(dǎo)
B.柜員協(xié)管
C.實(shí)物核查
D.信息反饋和培訓(xùn)傳導(dǎo)
E.落實(shí)整改

2.多項(xiàng)選擇題派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理需建立工作日志，全面反映當(dāng)日工作情況，包括但不僅限于（）內(nèi)容

A.業(yè)務(wù)交易監(jiān)控異常情況及查明的原因
B.問(wèn)題及處理情況
C.重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)處理
D.監(jiān)督檢查與落實(shí)整改

3.多項(xiàng)選擇題其他暫付款自存款賬戶轉(zhuǎn)賬銷賬21036交易，強(qiáng)制核準(zhǔn)要拍攝的憑證有（）。

A.暫付款銷賬傳票
B.付款憑證
C.主管部門審批意見(jiàn)
D.暫付暫收款項(xiàng)入賬申請(qǐng)書(shū)

4.多項(xiàng)選擇題如要申請(qǐng)柜員，需要滿足以下幾個(gè)條件（）

A.在HER系統(tǒng)中擁有唯一的員工號(hào)
B.已經(jīng)采集并備用指紋
C.具備本崗位業(yè)務(wù)所需資格
D.熟悉本崗位各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理規(guī)定和操作規(guī)程

5.多項(xiàng)選擇題實(shí)現(xiàn)對(duì)核心柜員操作業(yè)務(wù)范圍和操作權(quán)限控制因素有（）。

A.柜員類型
B.柜員組
C.柜員級(jí)別
D.柜員終端綁定關(guān)系

最新試題

柜員與終端指紋回退僅限當(dāng)日有效，次日系統(tǒng)自動(dòng)恢復(fù)為指紋簽到方式，指紋回退柜員務(wù)必切實(shí)做好密碼保管工作，不得將密碼借予他人使用。

題型：判斷題

禁止尾箱存放短期內(nèi)不使用的重要空白憑證。

題型：判斷題

新入職員工經(jīng)培訓(xùn)取得基礎(chǔ)崗位資格后，方可上崗。

題型：判斷題

不得采用離崗休假、代班檢查或離崗審計(jì)等方式來(lái)代替輪崗制度的落實(shí)，不得以各種理由拖延或不落實(shí)執(zhí)行輪崗制度。

題型：判斷題

集中授權(quán)中心嚴(yán)控轉(zhuǎn)現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)，如遇特殊情況，需填寫(xiě)特殊業(yè)務(wù)審批表報(bào)授權(quán)中心可轉(zhuǎn)現(xiàn)場(chǎng)。

題型：判斷題

每日營(yíng)業(yè)終了通過(guò)20490、20400交易查詢特定的BGL賬戶余額是否為零，若不為零及時(shí)查找原因。

題型：判斷題

對(duì)于涉及派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理和現(xiàn)場(chǎng)核準(zhǔn)人員審核簽字的業(yè)務(wù)，若審核人員不在崗，可先發(fā)起核準(zhǔn)申請(qǐng)，事后再履行審核簽字手續(xù)。

題型：判斷題

各機(jī)構(gòu)發(fā)起本機(jī)構(gòu)TIMS用戶申報(bào)，應(yīng)對(duì)其申請(qǐng)的真實(shí)性與合規(guī)性負(fù)責(zé)。

題型：判斷題

充分認(rèn)識(shí)跨境匯款業(yè)務(wù)中反洗錢與制裁合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管控的重要性，嚴(yán)格按照行內(nèi)要求開(kāi)展盡職調(diào)查，了解、核對(duì)、登記匯款人、收款人信息，了解匯款資金來(lái)源和用途或其他交易背景信息，對(duì)于出現(xiàn)異常情形的，按照條線業(yè)務(wù)管理規(guī)定開(kāi)展加強(qiáng)盡職調(diào)查，對(duì)于中國(guó)銀行制度禁止敘做的業(yè)務(wù)應(yīng)拒絕提供服務(wù)。

題型：判斷題

嚴(yán)禁代客戶交易、代客戶持有或安排他人代客戶持有代銷產(chǎn)品。

題型：判斷題