A.“0-已交易”
B.“1-未交易”
C.“2-狀態(tài)未明”
D.“3-已刪除”
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A.各項非現(xiàn)金業(yè)務(wù)辦理
B.做好業(yè)務(wù)咨詢和產(chǎn)品銷售工作
C.維護暫未達到中高端客戶標準的潛力客戶
D.提供專業(yè)化的綜合財富管理服務(wù)
A.“加本轉(zhuǎn)賬約定”
B.“減本轉(zhuǎn)賬約定”
C.轉(zhuǎn)產(chǎn)品約定
D.到期利息轉(zhuǎn)存約定
A.在支票背面背書人簽章
B.記載“委托收款”字樣
C.背書日期
D.記載開戶行名稱
A.質(zhì)檢模塊
B.培訓(xùn)模塊
C.客戶體驗?zāi)K
D.報表模塊
E.通話模塊
A.借記卡及其賬戶資料截屏
B.帳戶人、辦理人有效身份證件及聯(lián)網(wǎng)核查
C.即期匯率優(yōu)惠申請表
D.旅行支票購買合約
最新試題
各營業(yè)機構(gòu)要建立現(xiàn)金尾箱、尾數(shù)包檢查制度，保證合規(guī)操作、賬實相符。檢查結(jié)束后，檢查人應(yīng)在核心銀行系統(tǒng)打印的“9011”柜員現(xiàn)金余額表和“9603”機構(gòu)現(xiàn)金余額表上注明檢查時間、檢查結(jié)果并簽字確認，專夾裝訂保管，以備后查。尾箱檢查可分時、分次進行，檢查時應(yīng)對成捆卡把、不成捆的全數(shù)清點。
各機構(gòu)發(fā)起本機構(gòu)TIMS用戶申報，應(yīng)對其申請的真實性與合規(guī)性負責。
手工計結(jié)息存款業(yè)務(wù)實行產(chǎn)品嚴格的準入退出機制。
冠字號碼查詢結(jié)果應(yīng)在5個工作日內(nèi)反饋。異地查詢或有特殊情況需延長辦理時間的，應(yīng)提前告知查詢?nèi)恕?/p>
禁止尾箱存放短期內(nèi)不使用的重要空白憑證。
重要空白憑證實行逐級領(lǐng)取的原則，不得跨機構(gòu)領(lǐng)用。原則上各行及部門之間不得橫向調(diào)劑，特殊情況在報經(jīng)上級行批準后執(zhí)行。
發(fā)現(xiàn)柜員違背客戶真實交易意愿，發(fā)起虛假業(yè)務(wù)，且金額巨大，性質(zhì)嚴重，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時內(nèi)立即向委派機構(gòu)報告。
不得采用離崗休假、代班檢查或離崗審計等方式來代替輪崗制度的落實，不得以各種理由拖延或不落實執(zhí)行輪崗制度。
《客戶風險等級調(diào)整審批表》完成后，審批表掃描件須在調(diào)整生效當日（事中子系統(tǒng)持續(xù)客戶回顧案例復(fù)核通過視為調(diào)整生效）上傳至國內(nèi)反洗錢事中子系統(tǒng)“高風險審批材料”模塊，文件命名規(guī)則為“客戶風險等級調(diào)整表{客戶號}{調(diào)整日期}”。
網(wǎng)點內(nèi)控副職/派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理/核準柜員每日要對柜員離機未簽退進行現(xiàn)場查看，并對未簽退柜員業(yè)務(wù)進行重點監(jiān)控。