A.保持票據(jù)號碼之間的共同性
B.在電子商業(yè)匯票系統(tǒng)備注字段登記相關(guān)信息
C.遏制盲目開票行為
D.從嚴審核雙方貿(mào)易背景和資信情況
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A.申請人和付款人
B.申請人和收款人
C.付款人和收款人
D.申請人和貸款人
A.營業(yè)利潤
B.銷售收入
C.投資收益
D.公司規(guī)模
A.合規(guī)性、合法性
B.合規(guī)性、有效性
C.合法性、有效性
D.安全性、有效性
A.注銷賬戶
B.凍結(jié)賬戶
C.更改賬戶
D.監(jiān)控賬戶
A.法律合規(guī)部門；人力資源部
B.人力資源部；紀檢監(jiān)察部門
C.人力資源部；財務(wù)部
D.法律合規(guī)部門；紀檢監(jiān)察部門
最新試題
在私人銀行推介產(chǎn)品監(jiān)控管理中，發(fā)起機構(gòu)私人銀行業(yè)務(wù)部門的風險及處置信息應(yīng)及時上報總行私人銀行事業(yè)部，但不需抄報同級資產(chǎn)監(jiān)控部門。
總行風險管理部對代銷業(yè)務(wù)各條線主管部門和經(jīng)營機構(gòu)在合作機構(gòu)準入管理過程中的日常工作履職情況和監(jiān)控管理工作執(zhí)行情況實施監(jiān)督檢查。
所稱銀信理財合作業(yè)務(wù)，是指商業(yè)銀行將客戶理財資金委托給信托公司，由信托公司擔任委托人并按照信托文件的約定進行管理、運用和處分的行為。
信托公司在開展銀信理財合作業(yè)務(wù)過程中，可以根據(jù)情況，開展通道類業(yè)務(wù)。
私人銀行推介產(chǎn)品的關(guān)注類產(chǎn)品是指存在逾期或違約風險信息，經(jīng)綜合判斷可能出現(xiàn)本金及收益損失的產(chǎn)品。
在私人銀行推介產(chǎn)品運營情況的檢查中，應(yīng)綜合包括走訪記錄、媒體報道、監(jiān)管部門通報等信息。
商業(yè)銀行可以為多個理財計劃對應(yīng)的投資資產(chǎn)組合進行建立統(tǒng)一賬戶，并實現(xiàn)綜合管理。
在代銷業(yè)務(wù)中，總行風險主管部門應(yīng)每年對開展合作的合作機構(gòu)的業(yè)務(wù)管理情況進行年度綜合評價。
在月末、季末商業(yè)銀行可以變相調(diào)節(jié)存貸比等監(jiān)管指標，進行監(jiān)管套利。
在特殊情況下，商業(yè)銀行開展的理財業(yè)務(wù)可以進入國家法律、政策規(guī)定的限制性行業(yè)和領(lǐng)域內(nèi)。