判斷題客戶向媒體投訴并已帶媒體來到網(wǎng)點(diǎn)的,網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人員要報(bào)告上級(jí)有關(guān)部門,啟動(dòng)應(yīng)急公關(guān)預(yù)案,減少或消除負(fù)面影響。

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2.多項(xiàng)選擇題業(yè)務(wù)經(jīng)理必須對(duì)()業(yè)務(wù)重點(diǎn)關(guān)注?

A.錯(cuò)賬沖正交易
B.強(qiáng)制修改客戶信息資料
C.本、外幣長(zhǎng)期不動(dòng)戶交易
D.BGL賬戶監(jiān)控及過渡科目監(jiān)控

3.多項(xiàng)選擇題對(duì)于人民銀行確認(rèn)的高風(fēng)險(xiǎn)客戶在辦理業(yè)務(wù)的過程中出現(xiàn)的異常交易應(yīng)加強(qiáng)了解并記錄以下哪些信息?()

A.資金來源;
B.資金用途;
C.經(jīng)濟(jì)或經(jīng)營(yíng)狀況變化的信息;
D.貿(mào)易或交易的背景、交易對(duì)手情況。

4.多項(xiàng)選擇題關(guān)于個(gè)人錯(cuò)賬沖正業(yè)務(wù)下列說法正確的是()

A.對(duì)于有可能產(chǎn)生損益的沖正,如沖正金額在人民幣1千元以下(不含)由業(yè)務(wù)經(jīng)理審批后辦理。
B.對(duì)于涉及到客戶賬,但不會(huì)產(chǎn)生銀行損益的沖正,如沖正金額在人民幣10萬元以下由業(yè)務(wù)經(jīng)理審批后辦理。
C.節(jié)假日的沖正業(yè)務(wù)如超過業(yè)務(wù)經(jīng)理審批權(quán)限,應(yīng)先征得對(duì)應(yīng)權(quán)限管理人員同意,簽名審批手續(xù)必須在工作日即時(shí)補(bǔ)齊。
D.使用強(qiáng)制扣劃辦理信用卡逾期未還業(yè)務(wù)無需業(yè)務(wù)經(jīng)理審批。

5.多項(xiàng)選擇題關(guān)于個(gè)人外匯業(yè)務(wù)下列說法正確的有()

A.等值3千美元(含)以上匯款人為境內(nèi)個(gè)人的境外匯入款可以入賬,但必須客戶到銀行辦理收支申報(bào)
B.等值1萬美元(含)以下的旅行支票兌付柜臺(tái)可以直接辦理,不必托收
C.等值1萬美元以上外幣提現(xiàn)需提供本人有效證件及《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
D.境內(nèi)和境外居民每人每年結(jié)匯額度為累計(jì)等值5萬美元

最新試題

辦理一般存款戶轉(zhuǎn)基本存款戶時(shí),應(yīng)在人行賬戶管理系統(tǒng)為存款人辦理一般存款戶銷戶后,再錄入基本存款賬戶信息。

題型:判斷題

營(yíng)業(yè)場(chǎng)所要害部位鑰匙丟失后應(yīng)及時(shí)報(bào)告,立即自行更換鎖具。

題型:判斷題

000610持折補(bǔ)寫磁交易必須本人辦理,不得代辦。

題型:判斷題

對(duì)基本存款戶轉(zhuǎn)為一般存款戶的,應(yīng)要求存款人及時(shí)提供新的基本戶開戶許可證原件,在未收到新開戶許可證前將賬戶狀態(tài)維護(hù)為“貸方凍結(jié)”。

題型:判斷題

因注冊(cè)驗(yàn)資或增資驗(yàn)資開立的臨時(shí)存款賬戶,在注冊(cè)驗(yàn)資或增資成功后,應(yīng)要求存款人提供相關(guān)資料,并及時(shí)撤銷賬戶。

題型:判斷題

資本金結(jié)匯所得人民幣款項(xiàng),可任公司隨意支配,無須與公司的經(jīng)營(yíng)范圍相符。

題型:判斷題

按照外匯管理有關(guān)規(guī)定,貨主可以直接向境外運(yùn)輸企業(yè)支付海運(yùn)費(fèi)。

題型:判斷題

集中授權(quán)投產(chǎn)后沖正業(yè)務(wù)的處理原則:沖正原因及其真實(shí)性由現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)管理授權(quán),集中授權(quán)的授權(quán)人員負(fù)責(zé)系統(tǒng)授權(quán)。

題型:判斷題

個(gè)人聯(lián)名賬戶的臨時(shí)掛失可通過95566、網(wǎng)銀辦理。

題型:判斷題

根據(jù)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定,單位從其銀行結(jié)算賬戶支付給個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的款項(xiàng),每筆超過5萬元的,應(yīng)向其開戶銀行提供有關(guān)的付款依據(jù)。

題型:判斷題