單項選擇題按照《銀行業(yè)金融機構案防工作辦法》要求，銀行業(yè)金融機構應當加強對（）的突擊檢查。

A.基層網點和一線柜臺
B.基層網點和網點負責人
C.基層機構和信貸人員
D.基層機構和管理人員


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1.單項選擇題金融從業(yè)人員應當拒絕洗錢，及時報告（），履行反洗錢義務。

A.大額交易和可疑交易
B.大額交易和頻繁交易
C.授控交易和頻繁交易
D.授控交易和可疑交易

2.單項選擇題銀行業(yè)金融機構應制定完善異常、可疑交易核查制度，對系統(tǒng)發(fā)現的異常交易或潛在風險點，應明確核查反饋和處理工作機制，且應由（）予以核查。

A.業(yè)務直接管理部門人員
B.業(yè)務上級管理部門人員
C.業(yè)務主管部門人員
D.獨立于前臺業(yè)務部門的人員

4.單項選擇題對客戶實行分類管理，對于重點關注客戶和異地客戶開戶應堅持（）。

A.遠程核實
B.電話核實
C.郵件核實
D.上門核實

5.單項選擇題銀行業(yè)金融機構應堅持“了解你的客戶”原則，加強開戶（）審核。

A.真實性
B.全面性
C.公開性
D.合規(guī)性