單項選擇題根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行反洗錢協(xié)查工作管理辦法（試行）》的相關(guān)規(guī)定，一級分行以下機構(gòu)如需要申請公司、信貸和信用卡業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，需先向所在省份一級分行提出申請，經(jīng)一級分行審核后，由一級分行向（）提出申請。

A.科技部門
B.業(yè)務(wù)部門
C.風(fēng)險合規(guī)部門
D.總行


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4.單項選擇題中國人民銀行專門成立了（），具體負責(zé)反洗錢資金監(jiān)測。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國反洗錢中心
C.反洗錢監(jiān)測中心
D.中國銀監(jiān)會反洗錢監(jiān)測中心

5.單項選擇題目前，反洗錢系統(tǒng)中大額和可疑交易數(shù)據(jù)的導(dǎo)出，需審批機構(gòu)是（）。

A.不需審批
B.同級審批
C.上級審批
D.同級和上級審批

最新試題

郵儲銀行協(xié)議儲蓄為非標(biāo)準(zhǔn)存期的外幣儲蓄產(chǎn)品?？蛻粜璩滞鈳呕钇谫~戶資金購買。委托他人辦理時，代理人還須同時出具其本人有效身份證件。

題型：判斷題

下列關(guān)于郵儲網(wǎng)點營業(yè)期間各項工作的描述，正確的有（）。

題型：多項選擇題

郵儲網(wǎng)點管理層次不宜太多，一般以兩層為宜，網(wǎng)點負責(zé)人作為第一責(zé)任人，制定經(jīng)營發(fā)展思路，下達經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)，和副職或營業(yè)主管構(gòu)成管理團隊，第二層是營銷和操作團隊，負責(zé)完成具體的工作。

題型：判斷題

在辦理國際匯款中，收匯業(yè)務(wù)必須憑收款人本人有效身份證件辦理，可以委托他人代辦。

題型：判斷題

郵儲銀行電子銀行電子數(shù)據(jù)檔案包括客戶通過電子銀行產(chǎn)生的登錄日志、交易日志及業(yè)務(wù)申請日志等。這些檔案都需要永久保存。

題型：判斷題

郵儲網(wǎng)點營業(yè)人員在押運鈔環(huán)節(jié)不得提拿提款箱，提款箱應(yīng)在現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)監(jiān)控范圍內(nèi)的規(guī)定區(qū)域辦理交接手續(xù)。

題型：判斷題

個人活期儲蓄存款按照實際天數(shù)計算利息，采用“算頭不算尾”的方法計算存期，即從存入日起算至支取前一日止。

題型：判斷題

遇小額存取款、行內(nèi)轉(zhuǎn)賬、補登折等可使用自助設(shè)備或電子渠道辦理的業(yè)務(wù)，郵儲網(wǎng)點柜員應(yīng)首先準(zhǔn)確耐心地為客戶完成業(yè)務(wù)辦理，再提示客戶該業(yè)務(wù)可用自助設(shè)備或電子渠道完成，避免生硬提醒或直接要求。

題型：判斷題

辦理代收付業(yè)務(wù)的批量業(yè)務(wù)時，郵政儲蓄機構(gòu)可按協(xié)議約定，根據(jù)委托單位提供的批量文件，從指定的結(jié)算賬戶上進行批量扣款。

題型：判斷題

各級機構(gòu)在開展電子銀行業(yè)務(wù)過程中，應(yīng)遵循（）規(guī)定，定期組織電子銀行業(yè)務(wù)安全評估工作。

題型：單項選擇題