單項選擇題新反洗錢系統(tǒng)目前已實現(xiàn)與各業(yè)務(wù)系統(tǒng)（）預(yù)警功能。

A.分別
B.單項
C.實時雙向
D.事后


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1.單項選擇題中國郵政儲蓄銀行反洗錢信息報告分為內(nèi)部信息報告及（）兩個階段。

A.外部信息報告
B.監(jiān)管信息報告
C.監(jiān)測信息報告
D.固定信息報告

2.單項選擇題有權(quán)對金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作進(jìn)行監(jiān)督檢查的機(jī)構(gòu)是（）。

A.中國人民銀行及其派出機(jī)構(gòu)
B.銀監(jiān)局
C.銀監(jiān)會
D.郵儲總行

4.單項選擇題反洗錢調(diào)查的有權(quán)實施主體不包括（）。

A.中國人民銀行營業(yè)管理部
B.中國人民銀行副省級城市中心支行
C.中國人民銀行上?？偛?br /> D.中國人民銀行地市中心支行

5.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)對資金轉(zhuǎn)往境外的賬戶采取臨時凍結(jié)措施的，須經(jīng)（）批準(zhǔn)。

A.金融機(jī)構(gòu)總部行長
B.當(dāng)?shù)厝嗣胥y行行長
C.中國人民銀行行長
D.有管轄權(quán)的法院院長

最新試題

中國郵政儲蓄銀行根據(jù)公開披露信息對代銷基金產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險等級評定，目前代銷基金產(chǎn)品風(fēng)險等級共分為低風(fēng)險、較低風(fēng)險、中風(fēng)險、較高風(fēng)險和高風(fēng)險5級，其中各類型基金產(chǎn)品風(fēng)險等級評定正確的是（）。

題型：多項選擇題

商戶批量差錯交易中（）在網(wǎng)點和一級支行辦理。

題型：單項選擇題

下列關(guān)于郵儲網(wǎng)點營業(yè)期間各項工作的描述，正確的有（）。

題型：多項選擇題

國內(nèi)匯兌業(yè)務(wù)中，密碼匯款只能在聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點辦理，無需輸入收款人郵編、地址信息。

題型：判斷題

郵儲網(wǎng)點的崗位輪換工作不利于有效提升網(wǎng)點員工的綜合素質(zhì)。

題型：判斷題

目前，中國郵政儲蓄銀行的主要負(fù)債業(yè)務(wù)的包括（）。

題型：多項選擇題

以下情形中，不屬于郵儲銀行網(wǎng)點柜員交接班規(guī)定的是（）。

題型：單項選擇題

中國郵政儲蓄銀行員工舉報方式不包括（）。

題型：單項選擇題

根據(jù)侵害因素產(chǎn)生的原因不同，郵儲網(wǎng)點的侵害因素可以歸結(jié)為（）三大類。

題型：多項選擇題

以下交易中，不屬于郵儲銀行手機(jī)銀行信用卡類交易的是（）。

題型：單項選擇題