單項(xiàng)選擇題BANCS中銷賬不允許（）

A.分次銷賬
B.一筆銷多筆
C.多筆銷一筆


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2.單項(xiàng)選擇題BANCS系統(tǒng)國(guó)際匯款風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中，下列屬于前臺(tái)柜員監(jiān)控的范圍是（）。

A.核對(duì)原始憑證與交易單據(jù)，營(yíng)業(yè)終了通過(guò)20490交易監(jiān)控所在機(jī)構(gòu)9991余額是否為零
B.核對(duì)8321匯出交易清單余額是否為零
C.利用CORONA銷賬系統(tǒng)進(jìn)行事后核銷監(jiān)控

3.單項(xiàng)選擇題BANCS系統(tǒng)個(gè)人外籍客戶信息在開(kāi)立客戶號(hào)前送AMLMAS系統(tǒng)進(jìn)行（）的制裁名單檢索。

A.聯(lián)合國(guó)和中國(guó)公安部
B.美國(guó)OFAC
C.歐盟
D.全球

5.單項(xiàng)選擇題ATM流水及差錯(cuò)處理管理系統(tǒng)投產(chǎn)后，對(duì)于已掛賬的ATM現(xiàn)金長(zhǎng)短款交易，除（）外，其它交易均應(yīng)使用（）交易銷賬。

A.短款、密碼匯款長(zhǎng)款交易；21053
B.密碼匯款長(zhǎng)款交易、短款；E052657
C.短款；21053
D.短款；E052657

最新試題

針對(duì)存量已掛失對(duì)賬簿的業(yè)務(wù)，可通過(guò)“000500補(bǔ)換發(fā)存折”交易，選擇“掛失換發(fā)”進(jìn)行處理。

題型：判斷題

下列關(guān)于協(xié)助執(zhí)行工作描述正確的是（）

題型：多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于賬戶管理規(guī)定表述正確的是（）

題型：多項(xiàng)選擇題

下列說(shuō)法正確的是，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施。當(dāng)對(duì)客戶及其交易的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí)，銀行應(yīng)重新識(shí)別客戶身份，及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類，以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。

題型：判斷題

下列關(guān)于人民幣旅行支票的兌付操作描述正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

注冊(cè)驗(yàn)資賬戶的期限較短，一般為3-6個(gè)月。

題型：判斷題

注冊(cè)或增資驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間只收不付，注冊(cè)或增資驗(yàn)資資金的匯繳人應(yīng)與出資人名稱一致。

題型：判斷題

重要空白憑證的調(diào)劑，要求接收柜員和領(lǐng)用柜員同時(shí)在系統(tǒng)中登陸，但可以在不同機(jī)構(gòu)的柜員間進(jìn)行調(diào)劑。

題型：判斷題

只有對(duì)公客戶的定期存款子賬戶全部結(jié)清后，才可以關(guān)閉主賬戶。

題型：判斷題