單項(xiàng)選擇題對個人客戶身份聯(lián)網(wǎng)核查時,對于身份證件號碼不存在、身份證件號碼存在但與姓名不匹配或反饋照片不相符的,可要求客戶出示第二證件,以下不屬于第二證件的是()。

A.戶口簿
B.工作證
C.護(hù)照
D.駕照


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最新試題

下列關(guān)于單位通知存款賬戶操作描述正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

作廢的銀行承兌匯票可粘貼在當(dāng)日傳票中保管。

題型:判斷題

整改驗(yàn)證是指根據(jù)事先確定的標(biāo)準(zhǔn),對整改單位執(zhí)行整改計劃的狀況及效果進(jìn)行核實(shí)、評價的管理活動。整改驗(yàn)證一般是通過現(xiàn)場核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進(jìn)行。

題型:判斷題

下列關(guān)于存貸款計息期限的計算描述正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

針對屏蔽核心系統(tǒng)對賬簿掛失功能后新增丟失對賬簿,可直接通過“000500補(bǔ)換發(fā)存折”交易,選擇“破損換發(fā)”進(jìn)行處理。

題型:判斷題

在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施。當(dāng)對客戶及其交易的風(fēng)險認(rèn)知程度發(fā)生變化時,銀行應(yīng)重新識別客戶身份,及時調(diào)整其風(fēng)險等級分類,以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。

題型:判斷題

在新核心銀行系統(tǒng)時,以存折、借記卡等形式開立個人人民幣銀行結(jié)算賬戶的,可由他人代辦,但必須同時提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。

題型:判斷題

只有對公客戶的定期存款子賬戶全部結(jié)清后,才可以關(guān)閉主賬戶。

題型:判斷題

下列關(guān)于個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)規(guī)定描述正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于貸款調(diào)整業(yè)務(wù)描述正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題