單項(xiàng)選擇題對(duì)于超出有效期（）以上仍未辦理轉(zhuǎn)賬或退款銷戶的注冊(cè)驗(yàn)資賬戶，各行應(yīng)按照長(zhǎng)期不動(dòng)戶有關(guān)規(guī)定辦理賬戶清理手續(xù)。

A.3個(gè)月
B.半年
C.一年
D.兩年


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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)疑似套現(xiàn)信用卡采取的風(fēng)險(xiǎn)防控措施，以下錯(cuò)誤的是（）

A.凍結(jié)信用卡
B.只要信用卡尚未逾期，可暫不處理
C.降低信用卡額度
D.對(duì)客戶進(jìn)行警告，并加強(qiáng)監(jiān)控

2.單項(xiàng)選擇題對(duì)客戶年齡不符合辦理電子銀行業(yè)務(wù)的要求的，以下處理方式錯(cuò)誤的是（）

A.16周歲及以上未滿18周歲的人員，可獨(dú)立申請(qǐng)電子銀行服務(wù)查詢版市場(chǎng)細(xì)分
B.18周歲以下人員，均可獨(dú)立申請(qǐng)電子銀行服務(wù)查詢版市場(chǎng)細(xì)分
C.16周歲以下人員原則上只能申請(qǐng)開通查詢版市場(chǎng)細(xì)分的電子銀行服務(wù)；特殊情況下需要申請(qǐng)理財(cái)版或貴賓版的，應(yīng)由法定監(jiān)護(hù)人一同到場(chǎng)辦理
D.16周歲及以上未滿18周歲的人員，如不能提供有效收入證明以證實(shí)其以自己的勞動(dòng)收入為主要生活來源的，若申請(qǐng)開通理財(cái)版和貴賓版服務(wù)，則需要由其法定監(jiān)護(hù)人一同到場(chǎng)辦理

最新試題

支票用于提現(xiàn)的，必須符合國(guó)家現(xiàn)金管理的規(guī)定，結(jié)算賬戶能提取現(xiàn)金。

題型：判斷題

在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施。當(dāng)對(duì)客戶及其交易的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí)，銀行應(yīng)重新識(shí)別客戶身份，及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類，以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。

題型：判斷題

下列關(guān)于存貸款計(jì)息期限的計(jì)算描述正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列哪些損失或成本不應(yīng)當(dāng)納入操作風(fēng)險(xiǎn)事件造成的損失金額（）

題型：多項(xiàng)選擇題

重空庫作為高風(fēng)險(xiǎn)部位，核心銀行系統(tǒng)重空庫交易的操作員與實(shí)物管理人員（即管庫員）應(yīng)相互分離，不得混崗操作。

題型：判斷題

注冊(cè)或增資驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間只收不付，注冊(cè)或增資驗(yàn)資資金的匯繳人應(yīng)與出資人名稱一致。

題型：判斷題

在對(duì)客戶身份進(jìn)行識(shí)別時(shí)應(yīng)在名單庫中進(jìn)行篩查，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁名單或“外國(guó)政要”名單。

題型：判斷題

在刪除柜員或變更柜員所屬CBS機(jī)構(gòu)生效日前，柜員可不必結(jié)清其名下的現(xiàn)金和重空尾箱，僅需簽退核心銀行系統(tǒng)。

題型：判斷題

下列可開立基本存款賬戶的存款人是（）

題型：多項(xiàng)選擇題

總行版智能通存款產(chǎn)品簽約允許代辦，需提供雙方有效身份證件并做好客戶身份識(shí)別。

題型：判斷題