A.半年
B.1年
C.5年
D.10年
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A.1
B.3
C.12
D.6
A.半年
B.一年
C.二年
D.五年
A.職工報酬和贍家款
B.其他經(jīng)常轉(zhuǎn)移
C.旅游
D.其他
A.境外個人
B.境內(nèi)個人
C.境內(nèi)個人和境外個人雙方
A.5萬；3萬
B.3萬；5萬
C.1萬；3萬
D.1萬；5萬
最新試題
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施。當(dāng)對客戶及其交易的風(fēng)險認(rèn)知程度發(fā)生變化時，銀行應(yīng)重新識別客戶身份，及時調(diào)整其風(fēng)險等級分類，以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。
下列可開立基本存款賬戶的存款人是（）
暫付暫收款項掛賬處理，若業(yè)務(wù)發(fā)起機構(gòu)與交易處理機構(gòu)不為同一部門，需填制“申請書”一式三聯(lián)；若業(yè)務(wù)發(fā)起機構(gòu)與交易處理機構(gòu)為同一部門，可填制“申請書”一式兩聯(lián)。
在對客戶身份進行識別時應(yīng)在名單庫中進行篩查，以及時發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁名單或“外國政要”名單。
下列說法正確的是，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理（）。
下列關(guān)于賬戶管理規(guī)定表述正確的是（）
注冊驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只收不付，除驗資不成功外，注冊資金在驗資企業(yè)辦妥營業(yè)執(zhí)照轉(zhuǎn)入基本戶后才能發(fā)生支出交易。
下列關(guān)于人民幣旅行支票的兌付操作描述正確的是（）。
下列關(guān)于存貸款計息期限的計算描述正確的是（）。
下列哪些身份證件為實名制認(rèn)可的有效身份證件（）