單項選擇題旅行支票金額超過()美元(含),只可辦理托收

A.5000
B.8000
C.10000
D.50000


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2.單項選擇題客戶申辦信用卡時,受理人員未認真落實客戶身份識別規(guī)定,導致客戶虛假辦卡申請通過,造成中國銀行損失的,可依據(jù)《中國銀行股份有限公司員工違規(guī)行為處理辦法(2010年版)》第一百三十一條的()違規(guī)行為規(guī)定對受理人員進行處罰

A.開戶時不認真審核客戶身份證明材料并如實記錄客戶資料的
B.代客戶簽字、輸密碼和領取存折(卡)的
C.對客戶取回印鑒返還后不重新審核的
D.在結算過程中未按規(guī)定辦理查詢、查復的

5.單項選擇題客戶的風險承受能力評級自評估之日起有效期為()

A.半年
B.1年
C.5年
D.10年

最新試題

下列關于貸款調整業(yè)務描述正確的是()。

題型:多項選擇題

下列哪些損失或成本不應當納入操作風險事件造成的損失金額()

題型:多項選擇題

注冊驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只收不付,除驗資不成功外,注冊資金在驗資企業(yè)辦妥營業(yè)執(zhí)照轉入基本戶后才能發(fā)生支出交易。

題型:判斷題

在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間,銀行應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施。當對客戶及其交易的風險認知程度發(fā)生變化時,銀行應重新識別客戶身份,及時調整其風險等級分類,以確認其身份和有關交易是否可疑。

題型:判斷題

下列關于存貸款計息期限的計算描述正確的是()。

題型:多項選擇題

注冊或增資驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只收不付,注冊或增資驗資資金的匯繳人應與出資人名稱一致。

題型:判斷題

下列有關客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理規(guī)定,說法正確的是()

題型:多項選擇題

只有對公客戶的定期存款子賬戶全部結清后,才可以關閉主賬戶。

題型:判斷題

針對存量已掛失對賬簿的業(yè)務,可通過“000500補換發(fā)存折”交易,選擇“掛失換發(fā)”進行處理。

題型:判斷題

在刪除柜員或變更柜員所屬CBS機構生效日前,柜員可不必結清其名下的現(xiàn)金和重空尾箱,僅需簽退核心銀行系統(tǒng)。

題型:判斷題