單項(xiàng)選擇題受理單位銀行結(jié)算賬戶強(qiáng)制扣劃時(shí)，應(yīng)審核協(xié)助扣劃存款通知書(shū)上的扣劃金額是否是確定的，被扣劃款項(xiàng)的收款單位不可以是（）賬戶。

A.企業(yè)單位、個(gè)人賬戶
B.海關(guān)賬戶
C.法院賬戶
D.稅務(wù)機(jī)關(guān)賬戶


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題受到警告處分的，（）內(nèi)不得晉升職務(wù)。

A.三個(gè)月
B.六個(gè)月
C.九個(gè)月
D.十二個(gè)月

3.單項(xiàng)選擇題是反映關(guān)鍵操作風(fēng)險(xiǎn)狀況的一系列統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，定量跟蹤監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性、影響度或某一控制有效性（）

A.操作風(fēng)險(xiǎn)控制與評(píng)估（RACA）
B.操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)（KRI）
C.損失數(shù)據(jù)搜集（LDC）
D.內(nèi)部控制與操作風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告

最新試題

下列哪些損失或成本不應(yīng)當(dāng)納入操作風(fēng)險(xiǎn)事件造成的損失金額（）

題型：多項(xiàng)選擇題

重要空白憑證的準(zhǔn)入必須依據(jù)省行運(yùn)營(yíng)控制部的文件執(zhí)行，非運(yùn)營(yíng)控制部準(zhǔn)入的重空類別不得納入重要空白憑證管理。

題型：判斷題

重空庫(kù)作為高風(fēng)險(xiǎn)部位，核心銀行系統(tǒng)重空庫(kù)交易的操作員與實(shí)物管理人員（即管庫(kù)員）應(yīng)相互分離，不得混崗操作。

題型：判斷題

下列關(guān)于存貸款計(jì)息期限的計(jì)算描述正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列有關(guān)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理規(guī)定，說(shuō)法正確的是（）

題型：多項(xiàng)選擇題

在新核心銀行系統(tǒng)時(shí)，以存折、借記卡等形式開(kāi)立個(gè)人人民幣銀行結(jié)算賬戶的，可由他人代辦，但必須同時(shí)提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。

題型：判斷題

針對(duì)存量已掛失對(duì)賬簿的業(yè)務(wù)，可通過(guò)“000500補(bǔ)換發(fā)存折”交易，選擇“掛失換發(fā)”進(jìn)行處理。

題型：判斷題

在對(duì)客戶身份進(jìn)行識(shí)別時(shí)應(yīng)在名單庫(kù)中進(jìn)行篩查，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁名單或“外國(guó)政要”名單。

題型：判斷題

在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施。當(dāng)對(duì)客戶及其交易的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí)，銀行應(yīng)重新識(shí)別客戶身份，及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類，以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。

題型：判斷題

注冊(cè)驗(yàn)資賬戶的期限較短，一般為3-6個(gè)月。

題型：判斷題