單項選擇題通過加強業(yè)務管理、規(guī)范工作流程、設定系統(tǒng)限制等措施，將風險關口前移，嚴格控制BGL賬戶關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)的操作風險，最大限度保證BANCS的安全運營，同時兼顧業(yè)務效率，是指BGL賬戶的（）原則

A.日常監(jiān)控原則
B.風險控制原則
C.交易監(jiān)控原則
D.事后監(jiān)控原則


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1.單項選擇題體現(xiàn)零售貸款表外擔保品懸空報表為（）。

A.PYDD3090
B.LOND5980
C.LOND7010
D.LOND9050

2.單項選擇題臺灣地區(qū)個人人民幣對大陸匯款應為（）項下業(yè)務，匯款人（）為同名匯款或其他收款人，對未用完部分款項（）匯回。

A.資本；可以；可以
B.資本；不可以；不可以
C.經(jīng)常；不可以；可以
D.經(jīng)常；可以；可以

3.單項選擇題受系統(tǒng)限制，不可以辦理撤銷的掛失種類（）。

A.密碼掛失
B.存單折掛失
C.借記卡掛失
D.借記卡與密碼同時掛失

5.單項選擇題受到警告處分的，（）內(nèi)不得晉升職務。

A.三個月
B.六個月
C.九個月
D.十二個月

最新試題

下列可開立基本存款賬戶的存款人是（）

題型：多項選擇題

下列關于柜員軋庫功能的描述中，正確的包括（）。

題型：多項選擇題

支票用于提現(xiàn)的，必須符合國家現(xiàn)金管理的規(guī)定，結算賬戶能提取現(xiàn)金。

題型：判斷題

整改驗證是指根據(jù)事先確定的標準，對整改單位執(zhí)行整改計劃的狀況及效果進行核實、評價的管理活動。整改驗證一般是通過現(xiàn)場核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進行。

題型：判斷題

下列關于賬戶管理規(guī)定表述正確的是（）

題型：多項選擇題

在與客戶建立金融業(yè)務關系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務時，銀行可以不進行客戶身份識別。

題型：判斷題

下列有關客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理規(guī)定，說法正確的是（）

題型：多項選擇題

暫付暫收款項掛賬處理，若業(yè)務發(fā)起機構與交易處理機構不為同一部門，需填制“申請書”一式三聯(lián)；若業(yè)務發(fā)起機構與交易處理機構為同一部門，可填制“申請書”一式兩聯(lián)。

題型：判斷題

下列哪些直系親屬關系證明是有效的（）

題型：多項選擇題

在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，銀行應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施。當對客戶及其交易的風險認知程度發(fā)生變化時，銀行應重新識別客戶身份，及時調(diào)整其風險等級分類，以確認其身份和有關交易是否可疑。

題型：判斷題