單項選擇題下列對國際結算支付業(yè)務大額授權標準描述錯誤的是()。

A.50萬美元以上(含)至100萬美元(含)由省行主管或二級分行及直屬支行部門負責人簽字授權
B.50萬美元以上(不含)至100萬美元(含)由省行主管或二級分行及直屬支行部門負責人簽字授權
C.100萬美元以上(不含)至1000萬美元(含)由省行部門負責人或二級分行及直屬支行行長簽字授權
D.1000萬美元以上(不含)由兩名省行部門負責人或二級分行及直屬支行行長授權


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1.單項選擇題下列對AAS不規(guī)范個人賬戶處理系統(tǒng)業(yè)務處理描述不正確的是()。

A.賬戶掛失只有止付功能,無補發(fā)存單、存折功能
B.每日營業(yè)結束,打印交易流水,逐筆勾對傳票,由業(yè)務經(jīng)理復核確認
C.已列入長期不動戶的個人存款賬戶,有疑問及無法核對準確的,不能辦理通存通兌業(yè)務,只能到原開戶行辦理取款業(yè)務
D.AAS賬戶均只出不進,AAS系統(tǒng)可辦理現(xiàn)金交易

2.單項選擇題無論可疑案例上報還是不報,都必須有合理理由,甄別意見應包含的信息以下描述正確的是()。

A.客戶基本情況+資金來源及用途+結論性意見
B.客戶基本情況+交易情況+資金來源及用途+結論性意見
C.客戶交易情況+資金來源及用途+結論性意見
D.客戶基本情況+交易情況+結論性意見

最新試題

在刪除柜員或變更柜員所屬CBS機構生效日前,柜員可不必結清其名下的現(xiàn)金和重空尾箱,僅需簽退核心銀行系統(tǒng)。

題型:判斷題

在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間,銀行應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施。當對客戶及其交易的風險認知程度發(fā)生變化時,銀行應重新識別客戶身份,及時調(diào)整其風險等級分類,以確認其身份和有關交易是否可疑。

題型:判斷題

重要空白憑證的準入必須依據(jù)省行運營控制部的文件執(zhí)行,非運營控制部準入的重空類別不得納入重要空白憑證管理。

題型:判斷題

下列關于柜員軋庫功能的描述中,正確的包括()。

題型:多項選擇題

下列關于單位通知存款賬戶操作描述正確的是()。

題型:多項選擇題

針對屏蔽核心系統(tǒng)對賬簿掛失功能后新增丟失對賬簿,可直接通過“000500補換發(fā)存折”交易,選擇“破損換發(fā)”進行處理。

題型:判斷題

總行版智能通存款產(chǎn)品簽約允許代辦,需提供雙方有效身份證件并做好客戶身份識別。

題型:判斷題

重要空白憑證的調(diào)劑,要求接收柜員和領用柜員同時在系統(tǒng)中登陸,但可以在不同機構的柜員間進行調(diào)劑。

題型:判斷題

在對客戶身份進行識別時應在名單庫中進行篩查,以及時發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁名單或“外國政要”名單。

題型:判斷題

注冊或增資驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只收不付,注冊或增資驗資資金的匯繳人應與出資人名稱一致。

題型:判斷題