判斷題各反洗錢義務主體應根據(jù)有權機構發(fā)布的恐怖活動組織、恐怖活動人員名單及時更新和維護涉恐監(jiān)控名單庫并根據(jù)更新的監(jiān)控名單做好回溯性篩選調查；采取切實有效的技術手段，對監(jiān)控名單實施全天候實時監(jiān)測。
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4.多項選擇題目前浙江省農信聯(lián)社反洗錢工作平臺中設置了以下（）等崗位。
A.編輯崗
B.復核崗
C.審批崗
D.授權崗
5.多項選擇題中國人民銀行走訪實施現(xiàn)場調查時，調查組到場人員應出示（），否則，銀行有權拒絕。
A.行員證
B.中國人民銀行執(zhí)法證
C.反洗錢調查通知書
D.身份證
最新試題
如果對公客戶的控股股東或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權辦理業(yè)務人員的身份證件或者身份證明文件一旦過了有效期的，，金融機構應立即中止為客戶辦理業(yè)務。
題型：判斷題
金融機構開展反洗錢培訓，可以不包含新員工。
題型：判斷題
有關客戶控股股東和實際控制人的客戶身份識別要求，對境內的國家機關和國有企業(yè)同樣適用。
題型：判斷題
反洗錢檢查現(xiàn)場作業(yè)結束時，應與被查單位舉行離場會談，檢查所涉全部借閱材料可于現(xiàn)場檢查作業(yè)結束后一個月內歸還。
題型：判斷題
反洗錢培訓應覆蓋高級管理人員、反洗錢主管部門成員及反洗錢專員、各業(yè)務條線人員。
題型：判斷題
對分支機構高管的績效考核中應包含有反洗錢績效考核內容，對于發(fā)現(xiàn)重大可疑交易線索的金融從業(yè)人員應給予適當?shù)莫剟罨虮頁P。
題型：判斷題
代理存取款業(yè)務時，無論金額是否達到規(guī)定的限額，金融機構都應采取合理方式確認其是否代人辦理存取款業(yè)務。
題型：判斷題
有關客戶控股股東和實際控制人的客戶身份識別要求，對境內的國家機關和國有企業(yè)不適用。
題型：判斷題
金融機構在與自然人客戶以開立賬戶的方式建立業(yè)務關系時，應建立完整的“客戶身份基本信息”，但職業(yè)、國籍信息，可以不去了解。
題型：判斷題
客戶身份證件或身份證明文件過期后，客戶之前的業(yè)務委托依然有效。
題型：判斷題