判斷題各行社要按照“展業(yè)三原則”，切實(shí)做好對(duì)客戶的盡職審查，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，了解客戶的實(shí)際控制人和交易的實(shí)際收益人。

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2.多項(xiàng)選擇題目前浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢工作平臺(tái)中設(shè)置了以下（）等崗位。

A.編輯崗
B.復(fù)核崗
C.審批崗
D.授權(quán)崗

4.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《浙江省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)管理辦法》，客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別可分為（）。

A.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)
B.低風(fēng)險(xiǎn)
C.中風(fēng)險(xiǎn)
D.高風(fēng)險(xiǎn)

5.多項(xiàng)選擇題人民銀行重點(diǎn)關(guān)注的高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)品種或服務(wù)，包括但不僅限于以下幾點(diǎn)（）。

A.網(wǎng)上銀行
B.銀聯(lián)POS
C.手機(jī)銀行
D.其他自助機(jī)具

最新試題

反洗錢培訓(xùn)應(yīng)覆蓋高級(jí)管理人員、反洗錢主管部門成員及反洗錢專員、各業(yè)務(wù)條線人員。

題型：判斷題

反洗錢只是柜面內(nèi)勤人員的義務(wù)，跟信貸外勤人員無(wú)關(guān)。

題型：判斷題

對(duì)分支機(jī)構(gòu)高管的績(jī)效考核中應(yīng)包含有反洗錢績(jī)效考核內(nèi)容，對(duì)于發(fā)現(xiàn)重大可疑交易線索的金融從業(yè)人員應(yīng)給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)或表?yè)P(yáng)。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理層因未勤勉盡責(zé)、未有效與人民銀行就反洗錢監(jiān)管問(wèn)題進(jìn)行溝通而造成不利影響的，人民銀行在對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，情節(jié)嚴(yán)重的扣2分，情節(jié)較輕的，扣1分，扣完為止。

題型：判斷題

企業(yè)申請(qǐng)采取批量開卡代發(fā)員工工資時(shí)，開卡企業(yè)應(yīng)對(duì)員工身份的真實(shí)性承擔(dān)責(zé)任，且須員工本人持身份證原件到網(wǎng)點(diǎn)辦理激活并當(dāng)場(chǎng)修改密碼后方能正常使用。

題型：判斷題

客戶身份證件或身份證明文件過(guò)期后，客戶之前的業(yè)務(wù)委托依然有效。

題型：判斷題

客戶為外國(guó)政要的，金融機(jī)構(gòu)無(wú)需了解其資金來(lái)源和用途。

題型：判斷題

采取批量開卡方式的企業(yè)，無(wú)須員工本人持身份證原件到網(wǎng)點(diǎn)辦理激活，批量開卡后可直接正常使用。

題型：判斷題

無(wú)卡無(wú)折存款不屬于一次性金融業(yè)務(wù)，但在客戶由他人代理辦理大額存款又無(wú)法提供被代理人身份證件等規(guī)定情形下，可參照一次性金融業(yè)務(wù)的要求開展客戶身份識(shí)別工作。

題型：判斷題

如客戶為政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位客戶，不要求登記控股股東或者實(shí)際控制人。

題型：判斷題