判斷題客戶為外國政要的，金融機構無需了解其資金來源和用途。
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金融機構在與自然人客戶以開立賬戶的方式建立業(yè)務關系時，應建立完整的“客戶身份基本信息”，但職業(yè)、國籍信息，可以不去了解。
題型：判斷題
反洗錢詢問筆錄應由被查單位負責人簽字確認，并在詢問筆錄上逐頁簽名或者蓋章。
題型：判斷題
反洗錢培訓應覆蓋高級管理人員、反洗錢主管部門成員及反洗錢專員、各業(yè)務條線人員。
題型：判斷題
采取批量開卡方式的企業(yè)，對員工身份的真實性不承擔責任。
題型：判斷題
如果對公客戶的控股股東或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權辦理業(yè)務人員的身份證件或者身份證明文件一旦過了有效期的，，金融機構應立即中止為客戶辦理業(yè)務。
題型：判斷題
無卡無折存款不屬于一次性金融業(yè)務，但在客戶由他人代理辦理大額存款又無法提供被代理人身份證件等規(guī)定情形下，可參照一次性金融業(yè)務的要求開展客戶身份識別工作。
題型：判斷題
如客戶為政府機關、事業(yè)單位客戶，不要求登記控股股東或者實際控制人。
題型：判斷題
客戶身份證件或身份證明文件過期后，客戶之前的業(yè)務委托依然有效。
題型：判斷題
個人代理他人辦理借記卡的，無須填寫“代辦理由”。
題型：判斷題
反洗錢檢查現場作業(yè)結束時，應與被查單位舉行離場會談，檢查所涉全部借閱材料可于現場檢查作業(yè)結束后一個月內歸還。
題型：判斷題