判斷題企業(yè)申請采取批量開卡代發(fā)員工工資時，開卡企業(yè)應對員工身份的真實性承擔責任，且須員工本人持身份證原件到網點辦理激活并當場修改密碼后方能正常使用。
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最新試題
客戶身份證件或身份證明文件一旦過期后，客戶之前的業(yè)務委托也隨之無效。
題型：判斷題
反洗錢詢問筆錄應由被查單位負責人簽字確認，并在詢問筆錄上逐頁簽名或者蓋章。
題型：判斷題
對分支機構高管的績效考核中應包含有反洗錢績效考核內容，對于發(fā)現重大可疑交易線索的金融從業(yè)人員應給予適當的獎勵或表揚。
題型：判斷題
金融機構開展反洗錢培訓，可以不包含新員工。
題型：判斷題
客戶為外國政要的，金融機構無需了解其資金來源和用途。
題型：判斷題
企業(yè)申請采取批量開卡代發(fā)員工工資時，開卡企業(yè)應對員工身份的真實性承擔責任，且須員工本人持身份證原件到網點辦理激活并當場修改密碼后方能正常使用。
題型：判斷題
個人代理他人辦理借記卡的，無須填寫“代辦理由”。
題型：判斷題
金融機構高級管理層應參與反洗錢相關內部溝通及政策研究工作。
題型：判斷題
無卡無折存款不屬于一次性金融業(yè)務，但在客戶由他人代理辦理大額存款又無法提供被代理人身份證件等規(guī)定情形下，可參照一次性金融業(yè)務的要求開展客戶身份識別工作。
題型：判斷題
如果對公客戶的控股股東或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權辦理業(yè)務人員的身份證件或者身份證明文件一旦過了有效期的，，金融機構應立即中止為客戶辦理業(yè)務。
題型：判斷題