判斷題客戶身份證件或身份證明文件一旦過期后，客戶之前的業(yè)務委托也隨之無效。
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當銀行無法取得與客戶的聯(lián)系時，客戶自然也無法請求銀行為其辦理業(yè)務。
題型：判斷題
如果對公客戶的控股股東或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權辦理業(yè)務人員的身份證件或者身份證明文件一旦過了有效期的，，金融機構應立即中止為客戶辦理業(yè)務。
題型：判斷題
反洗錢培訓應覆蓋高級管理人員、反洗錢主管部門成員及反洗錢專員、各業(yè)務條線人員。
題型：判斷題
個人代理他人辦理借記卡的，無須填寫“代辦理由”。
題型：判斷題
對分支機構高管的績效考核中應包含有反洗錢績效考核內容，對于發(fā)現(xiàn)重大可疑交易線索的金融從業(yè)人員應給予適當?shù)莫剟罨虮頁P。
題型：判斷題
如客戶為政府機關、事業(yè)單位客戶，不要求登記控股股東或者實際控制人。
題型：判斷題
金融機構高級管理層應參與反洗錢相關內部溝通及政策研究工作。
題型：判斷題
對于經(jīng)常使用非柜臺方式辦理業(yè)務的客戶，金融機構可以適當延長其身份資料信息的更新周期。
題型：判斷題
客戶身份證件或身份證明文件一旦過期后，客戶之前的業(yè)務委托也隨之無效。
題型：判斷題
反洗錢只是柜面內勤人員的義務，跟信貸外勤人員無關。
題型：判斷題