判斷題不能延長對低風險客戶客戶身份資料的更新周期。
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《境外機構(gòu)人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》中所稱的境內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)，是指依法具有辦理國內(nèi)外結(jié)算等業(yè)務經(jīng)營資格的境內(nèi)中資和外資銀行。
題型：判斷題
采取批量開卡方式的企業(yè)，對員工身份的真實性不承擔責任。
題型：判斷題
反洗錢合規(guī)部門及其負責人應就可疑交易是否應該上報充分表達自己的意見或有權(quán)決定是否上報可疑交易。
題型：判斷題
金融機構(gòu)可以自主決定是否開展反洗錢宣傳活動。
題型：判斷題
金融機構(gòu)對客戶提供的《機構(gòu)信用代碼證》的真實性、有效性、完整性存在疑點的，應當重新識別客戶身份，經(jīng)采取合理措施仍無法排除疑點的，應按規(guī)定提交可疑交易報告。
題型：判斷題
在與客戶的業(yè)務關(guān)系存續(xù)期間，金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)客戶的證件到期時，無需提醒客戶更新資料信息。
題型：判斷題
當銀行無法取得與客戶的聯(lián)系時，客戶自然也無法請求銀行為其辦理業(yè)務。
題型：判斷題
金融機構(gòu)高級管理層應參與反洗錢相關(guān)內(nèi)部溝通及政策研究工作。
題型：判斷題
反洗錢是金融機構(gòu)的全員性義務。
題型：判斷題
客戶為外國政要的，金融機構(gòu)無需了解其資金來源和用途。
題型：判斷題