多項選擇題操作風(fēng)險管理循環(huán)的環(huán)節(jié)包括()

A.識別、評估
B.控制、緩釋
C.監(jiān)測
D.報告


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1.多項選擇題采用上門服務(wù)方式預(yù)留印鑒時,以下操作合規(guī)的是()

A.營業(yè)機構(gòu)憑有權(quán)審批人雙人審批的《中國銀行股份有限公司上門預(yù)留印鑒登記單》發(fā)放空白印鑒卡
B.一名上門人員應(yīng)在《重要單證登記簿》上登記簽收
C.在空白印鑒卡上填寫戶名
D.在營業(yè)柜臺(監(jiān)控下)現(xiàn)場辦理密封手續(xù)后于封口處加蓋銀行業(yè)務(wù)用章

3.多項選擇題不納入跨境收支數(shù)據(jù)采集范圍的是()

A.由于匯路引起的跨境收支
B.境內(nèi)銀行自身、境內(nèi)銀行之間發(fā)生的跨境收支
C.在境內(nèi)銀行開立的離岸賬戶與境內(nèi)其他賬戶間的收支
D.信用卡消費和取現(xiàn)

4.多項選擇題辦理印鑒冊書面交接登記手續(xù)時,接交人員應(yīng)當(dāng)場逐份核對印鑒卡實物與印鑒卡片清單內(nèi)容無誤,并登記“重要物品交接登記簿”,()在()上簽章確認。

A.移交人員、接交人員
B.移交人員、接交人員、派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理
C.重要物品交接登記簿
D.重要物品交接登記簿及印鑒卡片清單

5.多項選擇題辦理上門服務(wù)方式預(yù)留印鑒時,以下操作合規(guī)的是()

A.營業(yè)機構(gòu)憑有權(quán)審批人雙人審批的《中國銀行股份有限公司上門預(yù)留印鑒登記單》發(fā)放空白印鑒卡
B.一名上門人員應(yīng)在《重要單證登記簿》上登記簽收
C.在空白印鑒卡上填寫戶名
D.在營業(yè)柜臺(監(jiān)控下)現(xiàn)場辦理密封手續(xù)后于封口處加蓋銀行業(yè)務(wù)用章