A.客戶賬戶開立與對賬相分離
B.上門對賬與所經(jīng)辦業(yè)務(wù)相分離
C.對未達(dá)賬和賬款差錯(cuò)的查核工作不返原崗處理
D.賬務(wù)核算/金融交易與對賬相分離
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A.操作風(fēng)險(xiǎn)與控制評估（RACA）針對發(fā)生過損失來對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和分析
B.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控（KRI）通過及時(shí)觀測反映當(dāng)前情況的指標(biāo)數(shù)據(jù)來對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控
C.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)搜集（LDC）通過搜集過去發(fā)生的損失事件來對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審視、分析和總結(jié)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)管理三大工具，分別從未來、現(xiàn)在、過去的完整視角對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理
A.個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶用于辦理現(xiàn)金存取、本人賬戶之間轉(zhuǎn)賬等
B.通過柜面、電話銀行、網(wǎng)上銀行等可辦理不同人名下的儲(chǔ)蓄賬戶之間互轉(zhuǎn)
C.存款人申請開立個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶時(shí)，應(yīng)設(shè)定支取方式
D.個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶的開戶、銷戶可在中國銀行聯(lián)網(wǎng)的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理
A.掛失申請書
B.掛失業(yè)務(wù)核實(shí)調(diào)查書
C.客戶身份證件復(fù)印件
D.具有法律效力的公證書、委托書
A.辦理入資
B.辦理驗(yàn)資
C.辦理劃資/退資
D.業(yè)務(wù)查詢及報(bào)表管理
A.9：30-11：35
B.10：00-11：30
C.14：30-16：00
D.15：30-17：00
最新試題
注冊或增資驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間只收不付，注冊或增資驗(yàn)資資金的匯繳人應(yīng)與出資人名稱一致。
總行版智能通存款產(chǎn)品簽約允許代辦，需提供雙方有效身份證件并做好客戶身份識(shí)別。
在對客戶身份進(jìn)行識(shí)別時(shí)應(yīng)在名單庫中進(jìn)行篩查，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁名單或“外國政要”名單。
下列哪些身份證件為實(shí)名制認(rèn)可的有效身份證件（）
下列說法正確的是，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理（）。
重要空白憑證的準(zhǔn)入必須依據(jù)省行運(yùn)營控制部的文件執(zhí)行，非運(yùn)營控制部準(zhǔn)入的重空類別不得納入重要空白憑證管理。
下列關(guān)于個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)規(guī)定描述正確的是（）
下列關(guān)于柜員軋庫功能的描述中，正確的包括（）。
在刪除柜員或變更柜員所屬CBS機(jī)構(gòu)生效日前，柜員可不必結(jié)清其名下的現(xiàn)金和重空尾箱，僅需簽退核心銀行系統(tǒng)。
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施。當(dāng)對客戶及其交易的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí)，銀行應(yīng)重新識(shí)別客戶身份，及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級分類，以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。