A.辦理入資
B.辦理驗(yàn)資
C.辦理劃資/退資
D.業(yè)務(wù)查詢及報(bào)表管理
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A.9：30-11：35
B.10：00-11：30
C.14：30-16：00
D.15：30-17：00
A.借記卡賬戶
B.信用卡賬戶
C.個(gè)人支票賬戶
D.活期一本通賬戶
A.有效身份證件
B.經(jīng)海關(guān)簽章的進(jìn)境旅客行李物品申報(bào)單或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)
C.外匯攜帶證
D.大額外幣存款申請(qǐng)書
A.因需設(shè)置
B.相互牽制
C.授權(quán)有限
D.風(fēng)險(xiǎn)可控
A.遵守合法、合理原則，信息收集人員應(yīng)將客戶信息安全、準(zhǔn)確、全面錄入業(yè)務(wù)系統(tǒng)
B.禁止收集與業(yè)務(wù)無關(guān)的信息，禁止采取不正當(dāng)方式收集信息
C.對(duì)于客戶書面授權(quán)或同意的，在協(xié)議中明確該授權(quán)或同意所適用的向他人提供客戶信息的范圍和具體情形
D.通過介入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)、支付系統(tǒng)以及其他系統(tǒng)收集、獲取客戶信息的，嚴(yán)格遵照相關(guān)監(jiān)管要求
最新試題
注冊(cè)或增資驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間只收不付，注冊(cè)或增資驗(yàn)資資金的匯繳人應(yīng)與出資人名稱一致。
作廢的銀行承兌匯票可粘貼在當(dāng)日傳票中保管。
針對(duì)存量已掛失對(duì)賬簿的業(yè)務(wù)，可通過“000500補(bǔ)換發(fā)存折”交易，選擇“掛失換發(fā)”進(jìn)行處理。
下列關(guān)于人民幣旅行支票的兌付操作描述正確的是（）。
下列哪些身份證件為實(shí)名制認(rèn)可的有效身份證件（）
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施。當(dāng)對(duì)客戶及其交易的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí)，銀行應(yīng)重新識(shí)別客戶身份，及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類，以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。
暫付暫收款項(xiàng)掛賬處理，若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)不為同一部門，需填制“申請(qǐng)書”一式三聯(lián)；若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)為同一部門，可填制“申請(qǐng)書”一式兩聯(lián)。
下列關(guān)于動(dòng)態(tài)口令牌、USBKEY管理描述正確的是（）。
在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時(shí)，銀行可以不進(jìn)行客戶身份識(shí)別。
下列何種情況下，銀行要收回原來向客戶開出的所有存款證明（）