多項(xiàng)選擇題未經(jīng)各行出納管理部門批準(zhǔn),營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)不得擅自()尾箱。

A.新增
B.合并
C.變更
D.撤銷


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1.多項(xiàng)選擇題尾箱監(jiān)管人的職責(zé)包括()

A.監(jiān)督尾箱的日常管理,糾正尾箱經(jīng)管人違章操作行為
B.營業(yè)終了,對尾箱的現(xiàn)金核查大數(shù)
C.對尾箱現(xiàn)金和憑證交接予以監(jiān)交及授權(quán)
D.營業(yè)終了尾箱交收前,檢查柜員辦公場地,防止尾箱、現(xiàn)金或重要空白憑證遺漏

2.多項(xiàng)選擇題違反個(gè)人實(shí)名制開戶,將會造成的風(fēng)險(xiǎn)隱患包括()

A.洗錢的法律風(fēng)險(xiǎn)
B.外部監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)
C.容易誘發(fā)案件
D.不會形成實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)

3.多項(xiàng)選擇題為確保銀行卡條線9991BGL賬戶每日余額為零,省行銀行卡部對轄內(nèi)行上劃頭寸時(shí)間做何規(guī)定()

A.信用卡批量代收付、ATM差錯(cuò)交易調(diào)賬、見費(fèi)出單、廈門分行手續(xù)費(fèi)頭寸必需于當(dāng)日17:00前通過核心系統(tǒng)交易碼20045上劃省行
B.信用卡批量代收付、ATM差錯(cuò)交易調(diào)賬、見費(fèi)出單、廈門分行手續(xù)費(fèi)頭寸必需于當(dāng)日17:30前通過核心系統(tǒng)交易碼20045上劃省行
C.所有外卡、國際卡業(yè)務(wù)頭寸必需于當(dāng)日16:40前通過核心系統(tǒng)交易碼20045上劃省行
D.所有外卡、國際卡業(yè)務(wù)頭寸必需于當(dāng)日16:30前通過核心系統(tǒng)交易碼20045上劃省行

4.多項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)在為已經(jīng)簽約“雙向?qū)殹睒I(yè)務(wù)的客戶銷卡、換卡時(shí),應(yīng)如何操作()

A.建議采用非預(yù)制卡換卡,避免更換卡號;如為預(yù)制卡換卡(變更借記卡卡號),建議開戶后通過E00144交易變更簽約關(guān)系
B.如為結(jié)清業(yè)務(wù)或銷卡的,應(yīng)先執(zhí)行E00141解約交易后再結(jié)清5583子賬戶并銷戶;如E00141交易執(zhí)行失敗,客戶有未平倉頭寸或未支付的隔夜延展損益,必須在客戶平倉兩個(gè)自然日后再做解約和銷戶交易
C.嚴(yán)禁各級柜員使用60999交易解除5583賬戶的對虛擬柜員“9992601”的安全綁定
D.對誤操作5583銷戶的網(wǎng)點(diǎn),需重新為客戶開立5583主子賬戶,通過60999交易重新綁定“9992601”虛擬柜員的安全級別并執(zhí)行E00144換卡交易(針對卡號變更情況)

5.多項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)在核實(shí)存量個(gè)人人民幣存款賬戶相關(guān)身份信息真實(shí)性時(shí),應(yīng)如何正確選擇聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)種類()。

A.對于PIDM系統(tǒng),存款人在現(xiàn)場的聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)種類選擇“銀行賬戶業(yè)務(wù)”
B.對于PIDM系統(tǒng),不在現(xiàn)場的業(yè)務(wù)種類選擇“個(gè)金其他”
C.對于PIVS系統(tǒng),存款人在現(xiàn)場的聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)種類選擇“個(gè)金賬戶業(yè)務(wù)”
D.對于PIVS系統(tǒng),不在現(xiàn)場的業(yè)務(wù)種類選擇“其他業(yè)務(wù)”

最新試題

在刪除柜員或變更柜員所屬CBS機(jī)構(gòu)生效日前,柜員可不必結(jié)清其名下的現(xiàn)金和重空尾箱,僅需簽退核心銀行系統(tǒng)。

題型:判斷題

注冊驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間只收不付,除驗(yàn)資不成功外,注冊資金在驗(yàn)資企業(yè)辦妥營業(yè)執(zhí)照轉(zhuǎn)入基本戶后才能發(fā)生支出交易。

題型:判斷題

下列哪些直系親屬關(guān)系證明是有效的()

題型:多項(xiàng)選擇題

重要空白憑證的準(zhǔn)入必須依據(jù)省行運(yùn)營控制部的文件執(zhí)行,非運(yùn)營控制部準(zhǔn)入的重空類別不得納入重要空白憑證管理。

題型:判斷題

在新核心銀行系統(tǒng)時(shí),以存折、借記卡等形式開立個(gè)人人民幣銀行結(jié)算賬戶的,可由他人代辦,但必須同時(shí)提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。

題型:判斷題

下列關(guān)于賬戶管理規(guī)定表述正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

重要空白憑證的調(diào)劑,要求接收柜員和領(lǐng)用柜員同時(shí)在系統(tǒng)中登陸,但可以在不同機(jī)構(gòu)的柜員間進(jìn)行調(diào)劑。

題型:判斷題

下列哪些損失或成本不應(yīng)當(dāng)納入操作風(fēng)險(xiǎn)事件造成的損失金額()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列何種情況下,銀行要收回原來向客戶開出的所有存款證明()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于協(xié)助執(zhí)行工作描述正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題