A.安裝指紋識別門禁系統(tǒng)是預(yù)防性控制
B.定期清點(diǎn)核對公司財(cái)物是減損性控制
C.聘請保安是減損性控制
D.購買保險(xiǎn)是減損性控制
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A.出售
B.使用
C.與其他機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)撥
D.上繳
A.審核開/銷戶業(yè)務(wù)時(shí)須遵循“了解你的客戶、了解你客戶的業(yè)務(wù)”受理原則
B.對于辦理開/銷戶業(yè)務(wù)的單位經(jīng)辦人或單位法人的身份證，應(yīng)登陸聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行真實(shí)性核查
C.對于由第三方代理開/銷戶，須由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員通過客戶回訪、電話查詢等方式進(jìn)行真實(shí)性核查
D.對于因客觀原因無法到柜臺辦理開/銷戶手續(xù)的重點(diǎn)客戶，應(yīng)參照上門服務(wù)規(guī)定安排雙人上門收取有關(guān)資料
A.全部入印鑒冊保管
B.印鑒冊采取卡封鎖密封控制
C.印鑒冊指定專人入保險(xiǎn)柜/箱保管（須有錄像監(jiān)控設(shè)備）
D.日?？梢苑胖迷趯衽_或營業(yè)抽屜內(nèi)
A.待處理的國內(nèi)結(jié)算業(yè)務(wù)單據(jù)應(yīng)放入專用筐內(nèi)保管，不得散放在桌面及外部人員容易觸及的地方
B.國內(nèi)結(jié)算重要空白結(jié)算憑證應(yīng)收放在專用箱（或柜員尾箱）內(nèi)上鎖保管
C.各類業(yè)務(wù)印章臨時(shí)不使用時(shí)，應(yīng)收入專用匣放置柜臺抽屜（或柜員尾箱）內(nèi)保管
D.印鑒冊應(yīng)擺放在錄像監(jiān)控范圍內(nèi)相對固定位置
A.現(xiàn)金核對
B.機(jī)構(gòu)和柜員簽到
C.現(xiàn)金調(diào)劑
D.憑證尾數(shù)袋交接
最新試題
下列何種情況下，銀行要收回原來向客戶開出的所有存款證明（）
下列關(guān)于協(xié)助執(zhí)行工作描述正確的是（）
暫付暫收款項(xiàng)掛賬處理，若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)不為同一部門，需填制“申請書”一式三聯(lián)；若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)為同一部門，可填制“申請書”一式兩聯(lián)。
下列說法正確的是，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理（）。
下列關(guān)于賬戶管理規(guī)定表述正確的是（）
整改驗(yàn)證是指根據(jù)事先確定的標(biāo)準(zhǔn)，對整改單位執(zhí)行整改計(jì)劃的狀況及效果進(jìn)行核實(shí)、評價(jià)的管理活動。整改驗(yàn)證一般是通過現(xiàn)場核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進(jìn)行。
重要空白憑證的調(diào)劑，要求接收柜員和領(lǐng)用柜員同時(shí)在系統(tǒng)中登陸，但可以在不同機(jī)構(gòu)的柜員間進(jìn)行調(diào)劑。
下列關(guān)于動態(tài)口令牌、USBKEY管理描述正確的是（）。
總行版智能通存款產(chǎn)品簽約允許代辦，需提供雙方有效身份證件并做好客戶身份識別。
在對客戶身份進(jìn)行識別時(shí)應(yīng)在名單庫中進(jìn)行篩查，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁名單或“外國政要”名單。